PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE 
PREGLED PRAVNE REGULATIVE - AŽURIRANO
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se
informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost.
Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
NN 114/1997 • - obveznik, koji je podijeljen u više organizacijskih jedinica, ovlaštenim osobama u organizacijskim jedinicama i sjedištu osigurava tehničke i druge uvjete za redovito komuniciranje i izmjenu podataka;
NN 114/1997 • Obveznik je dužan o svom trošku osigurati tekuće i redovito stručno osposobljavanje svojih djelatnika tako da ih upoznaje s načinima prepoznavanja sumnjivih transakcija i obvezama obveznika i njenih djelatnika prema Zakonu.
NN 114/1997 • Dokumentacije o sudjelovanju na organiziranim oblicima stručnog osposobljavanja dostupne su ovlaštenoj osobi.
NN 114/1997 • Ovlaštena osoba sudjeluje pri izradi programa za redovito stručno osposobljavanje kod obveznika.
NN 114/1997 • Za uspostavljanje i organiziranje unutarnjeg nadzora odgovoran je obveznik.
NN 114/1997 • U općem aktu obveznika određuje se i razgraničava odgovornost između poslovodstva organizacije i ovlaštenih osoba na svim razinama obveznika i u teritorijalnim jedinicama obveznika, gdje su te osobe određene i odgovornost između poslovodstva i drugih službi obveznika u svezi s provedbom unutarnjeg nadzora.
NN 114/1997 • Utvrđivanje unutarnjeg nadzora i mjere prihvaćene u svezi s tim najmanje se jednom godišnje sastavljaju u pisanom obliku.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 114/1997 • U općim aktima obveznik određuje i zadatke djelatnika pri otkrivanju sumnjivih transakcija, postupke u slučaju otkrivanja sumnjive transakcije, način stručnog osposobljavanja djelatnika i izvješćivanje uprave obveznika u svezi sa sprječavanjem i otkrivanjem pranja novca.
NN 114/1997 • Obveznik sastavlja popis indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija, što je sastavni dio njegovog općeg akta.
NN 114/1997 • U općem aktu obveznika posebno se može odrediti disciplinska odgovornost za kršenje onih odredbi općeg akta koje se odnose na sprječavanje i otkrivanje pranja novca.
NN 114/1997 • Podatke o sumnjivim transakcijama obveznik vodi u izdvojenim evidencijama.
NN 114/1997 • Način pohrane podataka, što uključuje i mjesto za pohranu, određuje obveznik u svom općem aktu.
NN 114/1997 • Svi podaci prikupljeni temeljem Zakona, prema stupnju tajnosti su tajni i povjerljivi i mogu se koristiti samo za njime propisane namjene.
NN 114/1997 • Obveznik u svom općem aktu određuje stupanj tajnosti podataka što ih dobiva, čuva i dostavlja Uredu u skladu sa Zakonom, osim u slučajevima kada Zakon određuje drugačije. Pristup tim podacima je ograničen.
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA 
IZBOR:
Broj 114/97, Broj 143/06,
Broj 116/09, Broj 116/03,
Broj 78/03, Broj 59/94
LINK - POSLOVNI PROGRAMI, INVESTICIJE, POTICAJI, KREDITI, UGOVORI