PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled usluga
NOVI BRZI PREGLED ZAKONSKE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
zg-3-drustvo-ciji-su-wdwc NN 87/2008

• 4. osobe iz članka 7. stavka 5. ovoga Zakona za koje postoji neznatan rizik za pranje novca ili financiranje terorizma.

Stranica 2008-07-87-2792 NN 87/2008

• (1) Iznimno od odredbe članka 8. stavka 1. ovoga Zakona, pojednostavljena dubinska analiza stranke iz članka 35. stavka 1. ovoga Zakona obuhvaća prikupljanje i provjeravanje nekih podataka o stranci, poslovnom odnosu i transakciji.

Internet NN 87/2008

• (2) U okviru pojednostavljene dubinske analize stranke obveznik mora prikupiti sljedeće podatke:

Internet stranice NN 87/2008

• 1. pri uspostavljanju poslovnog odnosa iz članka 9. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona:

Internet stranice NN 87/2008 • – ime i prezime zakonskog zastupnika ili opunomoćenika koji za pravnu osobu uspostavlja poslovni odnos,
Internet stranice NN 87/2008 • – namjenu i predviđenu prirodu poslovnog odnosa i datum uspostavljanja odnosa;
Internet stranice NN 87/2008 • 2. pri izvršavanju transakcije iz članka 9. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona:
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 87/2008
• – ime i prezime zakonskog zastupnika ili opunomoćenika osobe koja za pravnu osobu obavlja transakciju,
Poslovne stranice NN 87/2008
• – naziv i sjedište pravne osobe kojoj je namijenjena transakcija.
Servis NN 87/2008 • (3) Podatke iz stavka 2. ovoga članka obveznik prikuplja uvidom u izvornike ili ovjerene preslike izvoda iz sudskog ili drugoga javnog registra, koje mu dostavi stranka, odnosno neposrednim uvidom u sudski ili drugi javni registar.
Glasnik NN 87/2008 • (5) Dokumentacija iz stavka 3. i 4. ovoga članka prilikom podnošenja obvezniku ne smije biti starija od tri mjeseca.
Novo NN 87/2008 • Obveznik ne smije strankama otvoriti, izdavati ili za njih voditi anonimne račune, štedne knjižice na šifru ili na donositelja, odnosno druge anonimne proizvode, uključujući i račune koji glase na lažna imena, koji bi posredno, odnosno neposredno omogućavali prikrivanje identiteta stranke.
Poslovi NN 87/2008 • (1) Ne smiju se u Republici Hrvatskoj obavljati naplate u gotovini u iznosu koji prelazi 105.000,00 kuna odnosno u poslovima s nerezidentima u vrijednosti koja prelazi 15.000,00 EUR prilikom:
Poticaji NN 87/2008 • (2) Ograničenje primanja gotovinskih plaćanja iz stavka 1. ovoga članka vrijedi i u slučaju ako se plaćanje kod navedenih transakcija obavlja u više međusobno povezanih gotovinskih transakcija koje ukupno prelaze iznos 105.000,00 kuna odnosno koje prelaze vrijednost od 15.000,00 EUR.
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR: Broj 17/08, Broj 151/03, Broj 57/97, Broj 46/07, Broj 87/06, Broj 105/08
LINK - POSLOVNI SAVJETNIK, POSLOVNI SUBJEKTI, POSLOVNI PLAN I DRUGO Pregled