PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled usluga
NOVI BRZI PREGLED ZAKONSKE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
zg-4-u-okviru-identifikacije-fiyf NN 87/2008

• (5) Osobe koje obavljaju profesionalne djelatnosti utvrđuju stvarnog vlasnika stranke koji je pravna osoba ili drugi sličan pravni subjekt na osnovi podataka iz članka 16. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona uvidom u izvorni ili ovjereni preslik dokumentacije iz sudskog ili drugoga javnog registra koja ne smije biti starija od tri mjeseca. Ako na temelju izvoda iz sudskog ili drugoga javnog registra nije moguće prikupiti sve podatke, podaci koji nedostaju prikupljaju se uvidom u izvorne ili ovjerene preslike dokumenata i drugu poslovnu dokumentaciju koju predoči zakonski zastupnik pravne osobe, odnosno njegov opunomoćenik.

Stranica 2008-07-87-2792 NN 87/2008

• (7) Ako sve podatke nije moguće pribaviti na način određen u ovom članku, podaci koji nedostaju, osim podataka iz članka 16. stavka 1. točke 1. podstavka 5., točke 5. podstavka 5. i točke 11. ovoga Zakona, prikupljaju se neposredno na temelju pisane izjave stranke ili njezina zakonskoga zastupnika.

Internet NN 87/2008

• (8) Revizorsko društvo i samostalni revizor, pri uspostavljanju poslovnog odnosa sa strankom koja podliježe obveznoj reviziji godišnjih računovodstvenih izvješća propisanoj zakonom kojim je uređeno njezino djelovanje, može izvršiti pojednostavljenu dubinsku analizu stranke, osim ako u vezi sa strankom ili okolnostima revizije postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma.

Internet stranice NN 87/2008

• (9) Osobe koje obavljaju profesionalne djelatnosti provode mjere dubinske analize iz stavka 1. do 7. ovoga članka u mjeri i opsegu koji su primjereni njihovu djelokrugu poslova.

Internet stranice NN 87/2008 • (1) Kada odvjetnik, odvjetničko društvo i javni bilježnik prilikom obavljanja poslova iz članka 52. ovoga Zakona, te revizorsko društvo i samostalni revizor, pravne i fizičke osobe koje obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja utvrde da u vezi s transakcijom ili određenom osobom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, o tome su dužni bez odgode obavijestiti Ured sukladno odredbama članka 42. ovoga Zakona.
Internet stranice NN 87/2008 • (2) Osobe koje obavljaju profesionalne djelatnosti dužne su svaki put kada stranka od njih zatraži savjet u vezi s pranjem novca ili financiranjem terorizma o tome obavijestiti Ured, i to odmah, a najkasnije unutar tri radna dana od dana kada je stranka od njih tražila takav savjet.
Internet stranice NN 87/2008 • (3) Prilikom obavješćivanja o sumnjivoj transakciji osobe koje obavljaju profesionalne djelatnosti dostavljaju Uredu podatke iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona na način koji pravilnikom propiše ministar financija.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 87/2008
• (2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, osobe koje obavljaju profesionalne djelatnosti nisu dužne dostaviti podatke, informacije i dokumentaciju na zahtjev Ureda sukladno članku 59. ovoga Zakona. U tom slučaju one su dužne Uredu bez odgode, a najkasnije u roku od petnaest dana od primitka zahtjeva, obrazložiti u pisanom obliku razloge zbog kojih nisu postupali u skladu sa zahtjevom Ureda.
Poslovne stranice NN 87/2008
• (3) Iznimno od obveza propisnih ovim Zakonom, osobe koje obavljaju profesionalne djelatnosti nisu dužne:
Servis NN 87/2008 • 1. Ured obavještavati o gotovinskim transakcijama iz članka 40. stavka 1. ovoga Zakona, osim ako u vezi s transakcijom ili strankom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma,
Glasnik NN 87/2008 • (1) Ured je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija koja obavlja zadaće u cilju sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, te druge zadaće određene ovim Zakonom.
Novo NN 87/2008 • (2) Ured kao financijsko-obavještajna jedinica i središnja nacionalna jedinica prikuplja, pohranjuje, analizira i dostavlja podatke, informacije i dokumentaciju o sumnjivim transakcijama nadležnim državnim tijelima na daljnje postupanje u cilju sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma sukladno odredbama ovoga Zakona.
Poslovi NN 87/2008 • (1) Ured u cilju sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma obavlja sljedeće:
Poticaji NN 87/2008 • 1. pribavlja i analizira informacije, podatke i dokumentaciju koje mu obveznici i druga nadležna tijela dostave u svezi s pranjem novca i financiranjem terorizma, izdaje naloge obveznicima za privremeno zaustavljanje izvršenja sumnjive transakcije,
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR: Broj 65/02, Broj 8/03, Broj 6/06, Broj 2/09, Broj 82/09, Broj 155/09
LINK - POSLOVNI SAVJETNIK, POSLOVNI SUBJEKTI, POSLOVNI PLAN I DRUGO Pregled