PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled usluga
NOVI BRZI PREGLED ZAKONSKE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
zg-6-drustvo-ovlasteno-za-olaf NN 76/2009

• 7. društvo za osiguranje iz države članice ili poslovna jedinica u državi članici društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

Stranica 2009-07-76-1848 NN 76/2009

• 9. kreditna institucija, društvo za upravljanje investicijskim fondovima, mirovinsko društvo, društvo ovlašteno za poslove s financijskim instrumentima, društvo za osiguranje, koje imaju sjedište u trećoj državi, ako istodobno ispunjavaju sljedeće uvjete:

Internet NN 76/2009

• b) primjenjuju mjere dubinske analize klijenta, vođenja evidencije i čuvanja podataka sukladno odredbama Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. godine o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma, preporukama Skupine zemalja za financijsku akciju protiv pranja novca (FATF), odnosno njima ekvivalentnim standardima i nad primjenom kojih mjera se provodi nadzor sukladno odredbama Direktive 2005/60/EZ ili imaju sjedište u trećoj državi koja primjenjuje jednake mjere sukladno odredbama Direktive 2005/60/EZ.

Internet stranice NN 76/2009

• (2) Vanjski suradnici i zastupnici obveznika koji za obveznika na temelju ugovornog odnosa provode dubinsku analizu ne smatraju se trećim osobama iz članka 28. stavka 1. Zakona nego se smatra da je u tom slučaju dubinsku analizu proveo obveznik Zakona.

Internet stranice NN 76/2009 • Uvjeti pod kojima obveznici mogu prepustiti dubinsku analizu trećoj osobi
Internet stranice NN 76/2009 • Obveznici provedbe mjera, radnji i postupaka za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma određeni člankom 4. stavkom 2. Zakona, mogu dubinsku analizu prepustiti trećoj osobi pod uvjetima propisanima člankom 28. Zakona i člankom 2. stavka 1. ovoga Pravilnika.
Internet stranice NN 76/2009 • (1) Treća osoba koja u skladu s odredbama Zakona i ovoga Pravilnika umjesto obveznika provede dubinsku analizu stranke dužna je obvezniku odmah bez odgode dostaviti dobivene podatke o stranci koji su obvezniku neophodni za uspostavljanje poslovnog odnosa u skladu sa Zakonom.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 76/2009
• (3) Ako obveznik procijeni da postoji sumnja u vjerodostojnost provedene dubinske analize stranke ili isprava i druge dokumentacije, odnosno u istinitost pribavljenih podataka o stranci, odmah će od treće osobe zahtijevati da podnese pisanu izjavu o vjerodostojnosti provedene dubinske analize stranke i istinitosti pribavljenih podataka o stranci.
Poslovne stranice NN 76/2009
• Slučajevi u kojima obveznik ne smije uspostaviti poslovni odnos
Servis NN 76/2009 • Obveznik ne smije uspostaviti poslovni odnos, u sljedećim slučajevima:
Glasnik NN 76/2009 • 2. kad je treća osoba kojoj je obveznik prepustio dubinsku analizu stranke utvrdila i provjerila istovjetnost stranke bez nazočnosti stranke kod te treće osobe,
Novo NN 76/2009 • 3. kad od treće osobe koja je provela dubinsku analizu stranke nije zaprimio podatke iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika;
Poslovi NN 76/2009 • 5. kad postoji sumnja u vjerodostojnost provedene dubinske analize stranke ili u istinitost pribavljenih podataka o stranci, a obveznik, suprotno zahtjevu, nije od treće osobe zaprimio pisanu izjavu iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika, ili pisana izjava nije otklonila sumnje u vjerodostojnost provedene dubinske analize.
Poticaji NN 76/2009 • Ako je treća osoba koja je umjesto obveznika provela dubinsku analizu stranke obveznik iz članka 4. stavka 2. točke 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9. i 10. Zakona ili je to Financijska agencija, treća osoba odgovorna je i za izvršavanje obveza sukladno Zakonu, uključujući obvezu prijavljivanja transakcija i osoba za koje postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma te obvezu čuvanja podataka i dokumentacije.
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR: Broj 107/07, Broj 123/00, Broj 29/05, Broj 107/09, Broj 133/97, Broj 64/98
LINK - VODIČ KROZ POSLOVNE USLUGE KOJE SU VAM DOSTUPNE Pregled