PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE 
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se
informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost.
Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
NN 114/1997 • Identifikacija obveznika iz članka 2. Zakona kao stranke nije potrebna ako ne postoje razlozi za sumnju da se radi o pranju novca u sljedećim slučajevima:
NN 114/1997 • - kad se obavljaju transakcije među bankama, štedionicama, osiguravajućim društvima i organizacijama za vođenje platnog prometa,
NN 114/1997 • - kad se obavljaju transakcije među bankama i mjenjačnicama koje se odnose na otkup deviza ili stranih čekova i na preuzimanje stranih čekova zbog unovčavanja,
NN 114/1997 • - kad se obavljaju transakcije među bankama, koje se odnose na prijenos gotovine i čekova preko državne granice ako domaća banka za takav prijenos ima dozvolu Narodne banke Hrvatske,
NN 114/1997 • - kad se obavljaju unovčenja čekova rezidenata Republike Hrvatske s naslova prodaje robe ili usluga od strane pravne osobe ili samostalnog poduzetnika odnosno obrtnika u korist njihovog žiro računa kod banke, štedionice ili organizacije za vođenje platnog
NN 114/1997 • - kad se obavljaju transakcije kod banke, štedionice ili organizacije za vođenje platnog prometa, a transakcije se odnose na podizanje gotovine s tekućih računa, žiro-računa i računa građana poradi pologa depozita ili kao štedni ulog kod iste stranke, kao
NN 114/1997 • Ured će po potrebi davati upute za provedbu ovog Pravilnika.
NN 114/1997 • Obveznici će uskladiti svoje opće akte s ovim Pravilnikom do 31. prosinca 1997. godine.
NN 114/1997 • Podatke upisati tiskanim slovima. Kod već ponuđenih mogućnosti odabrati jednu i zaokružiti slovo ispred teksta.
NN 114/1997 • Obrazac O-1 i O-2 namijenjen je obavješćivanju Ureda o svim transakcijama iz članka 4. stavka 2., 3., 4. i 5. Zakona.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 114/1997 • Poglavlja A, B i C obrasca, odnosno privitka, popunjava stranka (članak 6. stavak 3. Zakona), a ispravnost unesenih podataka provjerava ovlaštena osoba obveznika.
NN 114/1997 • 1b. Rubrika "Transakciju obavlja više osoba" označava se u slučaju više međusobno povezanih transakcija. U tom slučaju u obrasac se upisuje prva osoba, a ostale osobe u privitak.
NN 114/1997 • 4. U rubrici "Prebivalište" upisuju se podaci sljedećim redoslijedom: ulica, kućni broj, mjesto i država.
NN 114/1997 • 5. U rubriku "JMBG ili datum rođenja" upisuje se za državljane Republike Hrvatske JMBG, a za ostale stranke upisuje se datum rođenja.
NN 114/1997 • 7. "Identifikacijska isprava" može biti samo dokument s fotografijom, što ga je izdalo državno tijelo.
NN 114/1997 • 7c. U rubriku "Indentifikacijske isprave - drugo" upisuju se sve druge identifikacijske isprave, koje odgovaraju zahtjevu pod točkom 7. (npr. službena iskaznica ovlaštene službene osobe, diplomatska putovnica, vozačka dozvola, ...).
NN 114/1997 • Ako se identifikacija ne može obaviti, (npr. jer je transakcija zahtijevana putem telefona ili je stranka odbila identifikaciju), u tu rubriku upisuje se i osobni opis odnosno drugi podaci s kojima raspolaže obveznik.
NN 114/1997 • 10a. Rubrika "Osoba obavlja transakciju u svoje ime" označava se u slučaju kada osoba obavlja transakciju u svoje ime i za svoj račun. U tom slučaju nije potrebno ispunjavati poglavlje "B". Stranka za koju se transakcija obavlja", a poglavlje "C. Stranka, kojoj je transakcija namijenjena" ispunjava se samo ako stranka, kojoj je transakcija namijenjena, nije osoba koja zahtijeva ili obavlja transakciju.
NN 114/1997 • 10b. Rubrika "Osoba obavlja transakciju kao ovlaštena osoba" označava se u slučaju kada ovlaštena osoba nastupa u tuđe ime i za tuđi račun, kao i u slučaju kada ovlaštena osoba nastupa u svoje ime za tuđi račun (npr. odvjetnik, javni bilježnik).
NN 114/1997 • B. U poglavlju "Stranka za koju se transakcija obavlja" unose se podaci o osobi po čijem se ovlaštenju transakcija obavlja. Zahtijevani se podaci dobivaju iz izjave stranke i dokumenata što ih za provedbu transakcije stranaka predloži. Ova rubrika ispunjava se samo ako je u rubrici 10 označena točka b.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA 
IZBOR:
Broj 38/95, Broj 22/04,
Broj 74/95, Broj 6/92,
Broj 45/08, Broj 63/06
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE