PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE 
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se
informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost.
Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
NN 87/2008 • 1. pri izdavanju elektroničkog novca ako jednokratni iznos uplate izvršene za izdavanje tog novca, na elektroničkom nositelju podataka na koji nije moguće ponovno uložiti novac, ne prelazi kunsku protuvrijednost iznosa od 150,00 EUR;
NN 87/2008 • 2. pri izdavanju elektroničkog novca i poslovanju s elektroničkim novcem ako ukupni iznos izvršenih uplata, pohranjen na elektroničkom nositelju podataka na koji je moguće podatke ponovo uložiti, u tekućoj kalendarskoj godini ne prelazi kunsku protuvrijednost iznosa od 2.500,00 EUR, osim ako imatelj elektroničkog novca u istoj kalendarskoj godini unovči iznos u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 1.000,00 EUR ili više.
NN 87/2008 • (3) Ministar financija može pravilnikom odrediti da obveznik ne mora provesti mjere dubinske analize stranke kod provođenja određenih transakcija iz članka 9. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona i u vezi s drugim proizvodima ili s njima povezanim transakcijama, koji predstavljaju neznatan rizik za pranje novca ili financiranje terorizma.
NN 87/2008 • (4) Iznimno od odredaba stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, nije dopušteno odustajanje od provođenja mjera dubinske analize kad u vezi sa strankom, proizvodom ili transakcijom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma.
NN 87/2008 • (1) Kreditne i financijske institucije, uključujući društva koja obavljaju određene usluge platnog prometa ili prijenosa novca (u daljnjem tekstu: pružatelji usluga plaćanja), dužni su prikupiti točne i potpune podatke o uplatitelju i uključiti ih u obrazac ili poruku koja prati elektronički prijenos novčanih sredstava, poslanih ili primljenih u bilo kojoj valuti. Pri tome ti podaci moraju pratiti prijenos cijelo vrijeme tijekom prolaza kroz lanac plaćanja.
NN 87/2008 • (2) Sadržaj i vrstu podataka koje prikupljaju o uplatitelju i druge obveze pružatelja usluga plaćanja te iznimke od obveze prikupljanja podataka pri prijenosu novčanih sredstava koji predstavlja neznatni rizik za pranje novca ili financiranje terorizma, propisat će pravilnikom ministar financija.
NN 87/2008 • (3) Pružatelji usluga plaćanja, koji su posrednici ili primatelji novčanih sredstava, odbit će prijenos novčanih sredstava koji ne sadrži potpune podatke o uplatitelju iz stavka 2. ovoga članka ili će zatražiti da se u određenom roku dopune podaci o uplatitelju.
NN 87/2008 • (4) Pružatelji usluga plaćanja mogu ograničiti ili prekinuti poslovni odnos s onim pružateljima usluga plaćanja koji učestalo ne ispunjavaju uvjete iz stavka 1. i 2. ovoga članka, s tim da ih prije poduzimanja navedenih mjera mogu o tome upozoriti. O trajnijem ograničenju ili prekidu poslovnog odnosa pružatelj usluga plaćanja obavijestit će Ured.
NN 87/2008 • (5) Pružatelji usluga plaćanja, koji su posrednici ili primatelji novčanih sredstava, razmotrit će nedostatak podataka o uplatitelju s obzirom na procijenjeni stupanj rizika kao mogući razlog za primjenu mjera pojačane dubinske analize transakcija te će na odgovarajući način primijeniti odredbe članka 43. stavka 2. i 3. ovoga Zakona.
NN 87/2008 • (6) Odredbe stavka 1. do 5. ovoga članka odnose se na elektronički prijenos novčanih sredstava koji obavljaju domaći i inozemni pružatelji usluga plaćanja.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 87/2008 • (7) Prilikom prikupljanja podataka iz stavka 1. ovoga članka pružatelji usluga plaćanja identificiraju uplatitelja koristeći službeni osobni dokument te vjerodostojne i pouzdane izvore dokumentacije.
NN 87/2008 • (1) Pri obavljanju dubinske analize stranke, obveznik iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona pribavlja sljedeće podatke:
NN 87/2008 • 1. ime i prezime, prebivalište, datum rođenja, mjesto rođenja, identifikacijski broj, te naziv, broj i naziv izdavatelja identifikacijske isprave za sljedeće fizičke osobe:
NN 87/2008 • – za fizičku osobu i njezinoga zakonskog zastupnika, obrtnika ili osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakciju, odnosno za koju se uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakcija,
NN 87/2008 • – za zakonskog zastupnika ili opunomoćenika koji za pravnu osobu ili drugu pravnu osobu i s njom izjednačenog subjekta iz članka 21. ovoga Zakona uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakciju,
NN 87/2008 • – za opunomoćenika koji za stranku zahtijeva ili obavlja transakciju,
NN 87/2008 • – za fizičku osobu, obrtnika ili osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a za koju poslove obavljaju odvjetnik, odvjetničko društvo i javni bilježnik te revizorsko društvo, samostalni revizor, pravne i fizičke osobe koje obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja,
NN 87/2008 • – za fizičku osobu u vezi s kojom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, a koje razloge utvrđuju odvjetnik, odvjetničko društvo i javni bilježnik, te revizorsko društvo, samostalni revizor, pravne i fizičke osobe koje obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja;
NN 87/2008 • 2. ime i prezime, prebivalište, datum rođenja i mjesto rođenja za fizičku osobu:
NN 87/2008 • – koja je član druge pravne osobe i s njom povezanog subjekta iz članka 21. ovoga Zakona;
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA 
IZBOR:
Broj 99/98, Broj 163/03,
Broj 124/04, Broj 2/07,
Broj 73/09, Broj 118/09
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE