PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2008-07-87-2792 NN 87/2008

• 4. ako pri utvrđivanju razloga za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma i drugih okolnosti s tim u vezi ne koristi listu indikatora (članak 41. stavak 3.),

Stranica 2008-07-87-2792 NN 87/2008

• 5. ako ne čuva podatke i pripadajuću dokumentaciju o stručnom osposobljavanju četiri godine nakon izvršenog osposobljavanja (članak 78. stavak 4.),

Stranica 2008-07-87-2792 NN 87/2008

• 6. ako ne vodi evidenciju o strankama, poslovnim odnosima i transakcijama te o dostavljenim podacima i uvidima nadzornih tijela u podatke, informacije i dokumentaciju, odnosno ako je evidencija koju vodi netočna ili nepotpuna (članak 81. stavak 2. i 3.).

Stranica 2008-07-87-2792 NN 87/2008

• (4) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1., 2 i 3. ovoga članka član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Internet NN 87/2008
• Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u državnom tijelu ili jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave ako u propisanom roku i na propisani način ne dostavi Uredu zatražene podatke, informacije i dokumentaciju koji su Uredu potrebni za obavljanje nadzora (članak 63. stavak 3.).
Internet stranice NN 87/2008
• (1) Kada je posebnim zakonom predviđeno izdavanje odobrenja za obavljanje određenih poslova, nadležno tijelo može i po prijedlogu nadzornih tijela i osoba iz članka 83. stavka 1. ovoga Zakona oduzeti odobrenje za obavljanje tih poslova pravnoj ili fizičkoj osobi koja počini prekršaj iz ovoga Zakona.
Internet stranice NN 87/2008 • (2) Mjera iz stavka 1. ovoga članka može biti izrečena i primijenjena u trajanju od tri mjeseca do jedne godine.
Internet stranice NN 87/2008 • (1) Prekršajni postupak za prekršaje utvrđene ovim Zakonom ne može se pokrenuti kad proteknu tri godine od dana počinjenja prekršaja.
Internet stranice NN 87/2008 • (2) Zastara nastupa u svakom slučaju kad od dana počinjenja prekršaja protekne šest godina.
Internet stranice NN 87/2008 • (1) Obvezuje se ministar financija da propise za čije donošenje je ovlašten odredbama ovoga Zakona donese najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 87/2008 • (2) Obveznici iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona moraju sastaviti listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija i stranaka u vezi s kojima postoje razlozi za sumnju na pranje novca i financiranje terorizma najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Informacije NN 87/2008 • (3) Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija i stranaka u vezi s kojima postoje razlozi za sumnju na pranje novca i financiranje terorizma koju su obveznici iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona primjenjivali na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca (»Narodne novine«, br. 69/97., 106/97., 67/01., 114/01., 117/03. i 142/03.) i Pravilnika o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca (»Narodne novine«, br. 189/03.) i dalje ostaje na snazi do donošenja liste iz stavka 2. ovoga članka.
Poslovne stranice NN 87/2008 • Obveznici iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona dužni su u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti dubinsku analizu svih postojećih stranaka kod kojih na temelju članka 7. ovoga Zakona utvrde da postoji ili bi mogao postojati rizik od pranja novca ili financiranja terorizma.
Pregledi NN 87/2008 • (1) Obveznici su dužni sve anonimne račune, štedne knjižice na šifru ili na donositelja, kao i druge anonimne proizvode, uključujući račune koji glase na lažna imena, koji posredno ili neposredno omogućuju prikrivanje identiteta stranke zatvoriti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Besplatno NN 87/2008 • (2) Iznimno od odredaba članka 37. ovoga Zakona, kod anonimnih računa, štednih knjižica na šifru ili donositelja, odnosno kod drugih anonimnih proizvoda, uključujući i račune koji glase na lažna imena za koje nije moguće utvrditi vlasnika, a koji anonimni proizvodi postoje na dan stupanja ovoga Zakona na snagu, obveznici su dubinsku analizu stranke, odnosno drugog korisnika proizvoda, u skladu s odredbama članka 8. ovoga Zakona, dužni izvršiti prilikom prve transakcije koju obavi stranka ili drugi korisnik na temelju takvih proizvoda.
Glasnik NN 87/2008 • Obveznici moraju uskladiti svoje poslovanje s odredbom članka 38. ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Propis NN 87/2008 • (1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o sprječavanju pranja novca (»Narodne novine«, br. 69/97., 106/97., 67/01., 114/01., 117/03. i 142/03.).
Propis NN 87/2008 • (2) Pravilnik o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca (»Narodne novine«, br. 189/03.) ostaje na snazi do donošenja propisa prema članku 101. stavku 1. ovoga Zakona i to u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.
Propis NN 87/2008 • Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2009.
Propis NN 87/2008 • O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 87/05, Broj 116/04, Broj 154/04, Broj 25/05, Broj 117/99, Broj 13/94
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled