PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2008-07-87-2792 NN 87/2008

• (5) U vezi s nalogom za privremenu odgodu izvršenja transakcije prema ovom članku, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 60. i 61. ovoga Zakona.

Stranica 2008-07-87-2792 NN 87/2008

• U okviru provođenja zadaća sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma Ured može stranoj financijsko-obavještajnoj jedinici dostaviti pisani prijedlog za privremenu odgodu izvršenja određene transakcije ako ocjeni da u vezi s nekom osobom ili transakcijom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma.

Stranica 2008-07-87-2792 NN 87/2008

• Ured dostavlja sudu i nadležnom državnom odvjetništvu na njihov obrazložen pisani zahtjev, podatke o gotovinskim transakcijama iz članka 40. stavak 1. i podatke o transakcijama iz članka 74. ovoga Zakona koji su im neophodno potrebni za utvrđivanje okolnosti značajnih za oduzimanje imovinske koristi ili određivanje privremenih mjera osiguranja u skladu s odredbama zakona koji uređuje kazneni postupak.

Stranica 2008-07-87-2792 NN 87/2008

• (1) Tijela Carinske uprave Republike Hrvatske obvezna su o svakoj prijavi unošenja ili iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 10.000,00 EUR ili više obavijestiti Ured odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijenosa gotovine preko državne granice.

Internet NN 87/2008
• (2) Tijela Carinske uprave Republike Hrvatske obvezna su o svakom unošenju ili iznošenju gotovine preko državne granice koje nije bilo prijavljeno carinskom tijelu obavijestiti Ured odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijenosa gotovine preko državne granice.
Internet stranice NN 87/2008
• (3) Tijela Carinske uprave Republike Hrvatske obvezna su obavijesti Ured najkasnije u roku od tri dana od dana prijenosa gotovine preko državne granice i u slučaju unošenja ili iznošenja, odnosno pokušaja unošenja ili iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice u iznosu manjem od kunske protuvrijednosti iznosa od 10.000,00 EUR ako su vezi s osobom koja gotovinu prenosi, načinom prijenosa ili drugim okolnostima prijenosa postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranja terorizma.
Internet stranice NN 87/2008 • (4) Ministar financija će pravilnikom propisati što se smatra gotovinom iz stavka 1. ovoga članka te koje će podatke Uredu dostavljati tijela Carinske uprave Republike Hrvatske, kao i način njihove dostave.
Internet stranice NN 87/2008 • (5) Od dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju državna granica iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka jest granica Europske unije.
Internet stranice NN 87/2008 • (1) Obveznici iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona i njihovi zaposlenici, uključujući članove upravnih i nadzornih odbora ili drugih poslovodnih tijela te druge osobe kojima su na bilo koji način bili dostupni podaci prikupljeni sukladno ovom Zakonu, ne smiju stranci ili trećoj osobi otkriti sljedeće informacije:
Internet stranice NN 87/2008 • 1. da je Uredu bio ili da će biti dostavljen podatak, informacija ili dokumentacija o njoj ili transakciji iz članka 42., članka 54. stavka 1. i 2. i članka 59. ovoga Zakona,
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 87/2008 • 2. da je Ured na temelju članka 60. ovoga Zakona privremeno zaustavio izvršenje sumnjive transakcije, odnosno da je u vezi s tim dao upute obvezniku,
Informacije NN 87/2008 • 3. da je Ured na temelju članka 62. ovoga Zakona tražio kontinuirano praćenje financijskog poslovanja stranke,
Poslovne stranice NN 87/2008 • 4. da je protiv stranke ili treće osobe započet ili bi mogao biti započet predistražni postupak zbog postojanja sumnje na pranje novca ili financiranje terorizma.
Pregledi NN 87/2008 • (2) Ured ne smije o prikupljenim podacima, informacijama i dokumentaciji niti o postupanju na temelju ovoga Zakona obavijestiti osobe na koje se podaci, informacije i dokumentacija ili postupak odnose, ili treće osobe.
Besplatno NN 87/2008 • (3) Podaci i informacije iz stavka 1. i 2. ovoga članka i obavijesti o transakcijama sa sumnjom na pranje novca ili financiranje terorizma iz članka 65. ovoga Zakona predstavljaju i označavaju se kao klasificirani podaci i za koje je i utvrđen odgovarajući stupanj tajnosti.
Glasnik NN 87/2008 • (4) O deklasifikaciji podataka i oslobađanju od obveze čuvanja tajnosti podataka odlučuje čelnik Ureda i osoba koju čelnik Ureda u tu svrhu ovlasti.
Propis NN 87/2008 • (5) Zabrana otkrivanja klasificiranih podataka iz stavka 1. ovoga članka ne važi:
Propis NN 87/2008 • 1. ako su podaci, informacije i dokumentacija, koje u skladu s ovim Zakonom prikupi i vodi obveznik, potrebni za utvrđivanje činjenica u kaznenom postupku i ako dostavljanje tih podataka od obveznika pisano zatraži odnosno naloži nadležni sud,
Propis NN 87/2008 • 2. ako su podaci iz prethodne točke potrebni nadležnom nadzornom tijelu iz članka 83. ovoga Zakona radi obavljanja nadzora nad obveznikom u provođenju odredaba ovoga Zakona i pokretanja prekršajnog postupka.
Propis NN 87/2008 • (6) Ako osobe koje obavljaju profesionalne djelatnosti navedene u članku 4. stavku 2. točke 16. ovoga Zakona pokušaju odvratiti stranku od sudjelovanja u nezakonitim aktivnostima, to neće predstavljati otkrivanje podataka u smislu stavka 1. ovoga članka.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 9/05, Broj 7/02, Broj 74/09, Broj 71/07, Broj 107/03, Broj 65/07
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled