PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE 
PREGLED PRAVNE REGULATIVE - AŽURIRANO
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se
informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost.
Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
NN 189/2003 • (4) Ako se ne može utvrditi identitet stvarnog vlasnika – fizičke osobe, obveznik će prihvatiti izjavu u kojoj je kao stvarni vlasnik navedena pravna osoba koja je registrirana u državama koje primjenjuju međunarodne standarde u sprječavanju pranja novca.
NN 189/2003 • Obveznici iz članka 2. Zakona, preko ovlaštene osobe, obavješćuju Ured o svim transakcijama iz članka 8. Zakona na jedan od sljedećih načina:
NN 189/2003 • – na elektroničkom obrascu koristeći se elektroničkim prijenosom podataka ili nositeljem podataka,
NN 189/2003 • – na tiskanom obrascu preporučenom pošiljkom, telefaksom i preko teklića,
NN 189/2003 • (2) Obveznik ispunjava elektronički obrazac koristeći se posebnim aplikativnim softverom koji je licenciralo Ministarstvo financija. Elektronički obrazac pritom je zaštićen enkripcijom i digitalnim potpisom uz korištenje smart-kartice.
NN 189/2003 • (1) Elektronički prijenos podataka na elektroničkom obrascu obveznici banke i Financijska agencija dužni su uspostaviti najkasnije do 31. 3. 2004. nabavom, uz naknadu, posebno licenciranog aplikativnog softvera, a što će biti uređeno ugovornim odnosom između Ministarstva financija – Ureda i pojedinog obveznika.
NN 189/2003 • (2) I drugi obveznici mogu na elektroničkom obrascu obavješćivati Ured o transakcijama koristeći se elektroničkim prijenosom podataka ako s Ministarstvom financija – Uredom ugovore takav način dostave podataka.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 189/2003 • O transakcijama koje se obavljaju gotovim novcem, stranom valutom, vrijednosnim papirima, plemenitim kovinama i draguljima ako je vrijednost transakcije 200.000,00 kuna ili veća te o gotovinskim povezanim transakcijama koje ukupno dosežu vrijednost 200.000,00 kuna ili veću, obveznici obavješćuju Ured elektroničkim prijenosom podataka ili preporučenom pošiljkom, telefaksom i preko teklića.
NN 189/2003 • (1) O transakcijama za koje postoji sumnja da se radi o pranju novca obveznici obavješćuju Ured elektroničkim prijenosom podataka ili preporučenom pošiljkom, telefaksom i preko teklića.
NN 189/2003 • (2) O sumnjivim transakcijama iz članka 8. stavak 3. Zakona obveznici obavješćuju Ured telefonom, telefaksom i na drugi primjeren način prije nego obave transakcije.
NN 189/2003 • Način obavjeŠĆivanja o transakcijama vezanima za poslove Životnog osiguranja
NN 189/2003 • O transakcijama vezanima za poslove životnog osiguranja društva za osiguranje obavješćuju Ured, ako godišnji zbroj premija za životno osiguranje prelazi 40.000,00 kuna, na obrascu iz članka 5. ovoga Pravilnika elektroničkim prijenosom podataka ili preporučenom pošiljkom, telefaksom i preko teklića.
NN 189/2003 • Carinska uprava Republike Hrvatske obavješćuje Ured na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, najkasnije u roku tri dana od trenutka spoznaje o zakonitu prijenosu ili pokušaju nezakonita prijenosa gotovine i čekova preko državne granice u vrijednosti 40.000,00 kn ili većoj, elektroničkim prijenosom podataka ili preporučenom pošiljkom odnosno telefaksom.
NN 189/2003 • (1) Ured će, u suradnji s obveznicima i nadzornim tijelima ovlaštenima za nadzor obveznika u provedbi Zakona, sastaviti listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija iz članka 4. stavak 5. Zakona.
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA 
IZBOR:
Broj 44/00, Broj 92/02,
Broj 43/99, Broj 120/03,
Broj 41/08, Broj 91/01
LINK - POSLOVNI SAVJETI, PRAVNA POMOĆ, IDEJE ZA NOVI POSAO