PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga
PREGLED PRAVNE REGULATIVE - AŽURIRANO
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
web-2-listu-indikatora-iz-fasu NN 189/2003

• (3) Lista indikatora sastavni je dio općeg akta obveznika, koja se dopunjava i prilagođava prema novim tipologijama pranja novca.

Stranica 2003-12-189-2970 NN 189/2003

• (2) Obveznici obavješćuju Ured o sumnjivim transakcijama iz članka 8. Zakona prije nego što obave transakciju. Ako zbog naravi sumnjive transakcije nije moguće o toj transakciji obavijestiti Ured prije njezina obavljanja, obveznici su dužni obavijestiti Ured najkasnije u roku 24 sata od obavljanja transakcije.

Internet NN 189/2003

• (3) Za transakcije koje obveznici odbiju obaviti u skladu s člankom 7. Zakona, dužni su obavijestiti Ured najkasnije u roku 24 sata od odbijanja obavljanja transakcije.

Internet stranice NN 189/2003

• (4) Ako obveznici nisu u mogućnosti obavijestiti Ured u propisanim rokovima, dužni su od Ureda zatražiti suglasnost za produljenje roka, o čemu obveznici i Ured sastavljaju službenu zabilješku.

Internet stranice NN 189/2003
• (1) Obveznik donosi opći akt kojim se određuju mjere, radnje i postupanja radi otkrivanja i sprječavanja pranja novca i sprječavanja financiranja terorizma.
Internet stranice NN 189/2003
• (2) Općim aktom obveznik naročito uređuje: način identifikacije stranke i stvarnog vlasnika, način i rokove obavješćivanja Ureda, obvezu primjene liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija i postupke u slučaju otkrivanja sumnjivih transakcija, način određivanja i uvjete za obavljanje poslova ovlaštene osobe i njezinih zamjenika, dužnosti obveznika prema ovlaštenoj osobi i zadaće ovlaštene osobe, način stručnog usavršavanja ovlaštene osobe, zamjenika i zaposlenika, obavljanje unutarnjeg nadzora u provedbi Zakona, te način vođenja popisa o prikupljenim podacima.
Internet stranice NN 189/2003 • (3) U općem aktu obveznika posebno se mora odrediti odgovornost osoba zaduženih za provedbu Zakona u slučaju nepoštivanja odredaba općeg akta koje se odnose na sprječavanje i otkrivanje pranja novca i sprječavanje financiranja terorizma.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 189/2003 • (2) Obveznik je dužan, sukladno svom općem aktu, imenovati jednu ovlaštenu osobu i najviše dva zamjenika ovlaštene osobe te o tome obavijestiti Ured. Ovlaštenu osobu u vrijeme odsutnosti zamjenjuje zamjenik kojega odredi obveznik.
Poslovne stranice NN 189/2003 • (3) Obveznik je dužan odrediti ovlaštenu osobu i njezine zamjenike najkasnije do početka primjene ovoga Pravilnika. Ako obveznik ne imenuje ovlaštenu osobu, ovlaštenom osobom smatra se odgovorna osoba obveznika prema pozitivnim zakonskim propisima.
Pregledi NN 189/2003 • (4) Ovlaštena osoba sudjeluje u pripremi i izradi općeg akta obveznika koji se odnosi na otkrivanje i sprječavanje pranja novca.
Glasnik NN 189/2003 • – koja ima radno iskustvo najmanje tri godine na bankarskim, financijskim i sličnim poslovima;
Novo NN 189/2003 • – koja poznaje poslovanje obveznika na područjima gdje može doći do pranja novca;
Poslovi NN 189/2003 • – obveznik omogućuje ovlaštenoj osobi, kod obveznika – banaka, obavljanje isključivo poslova vezanih za primjenu Zakona;
Poticaji NN 189/2003 • – obveznik ovlaštenoj osobi na njezin zahtjev omogućuje pristup svim dokumentima i informacijama potrebnima za obavljanje njezina rada;
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR: Broj 59/96, Broj 87/03, Broj 48/08, Broj 95/08, Broj 38/08, Broj 129/04
LINK - POSLOVNI SAVJETI, PRAVNA POMOĆ, IDEJE ZA NOVI POSAO Pregled