PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga
PREGLED PRAVNE REGULATIVE - AŽURIRANO
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
web-obveznik-osigurava-da-whrx NN 189/2003

• – obveznik, koji je podijeljen u više ustrojstvenih jedinica, sukladno općem aktu određuje i druge odgovorne osobe kojima u ustrojstvenim jedinicama i sjedištu osigurava tehničke i druge uvjete za provođenje mjera i radnji radi otkrivanja i sprječavanja pranja novca i sprječavanja financiranja terorizma;

Stranica 2003-12-189-2970 NN 189/2003

• (2) Ostale službe i zaposlenici obveznika dužni su ovlaštenoj osobi pružati pomoć u obavljanju njezinih zadaća.

Internet NN 189/2003

• (1) Obveznik o svom trošku osigurava tekuće i redovito stručno usavršavanje svojih zaposlenika koje im omogućuju da se upoznaju s načinima prepoznavanja sumnjivih transakcija. Obveznik upoznaje svoje zaposlenike i s novim tehnikama obavljanja transakcija te s načinima obavješćivanja Ureda o transakcijama.

Internet stranice NN 189/2003

• (2) Dokumentacija o sudjelovanju zaposlenika na organiziranim oblicima stručnog usavršavanja mora biti dostupna ovlaštenoj osobi.

Internet stranice NN 189/2003
• (1) Najmanje jednom godišnje obveznici su dužni obaviti unutarnji nadzor o provedbi Zakona i o tome pismeno obavijestiti ovlaštenu osobu i Ured.
Internet stranice NN 189/2003
• (2) Svrha je nadzora uočavanje i sprječavanje nepravilnosti u provedbi Zakona i poboljšanje unutarnjeg sustava otkrivanja sumnjivih transakcija.
Internet stranice NN 189/2003 • Rokove i način provođenja unutarnjeg nadzora određuje obveznik općim aktom donesenim na temelju odredaba ovoga Pravilnika.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 189/2003 • (2) Podatke o sumnjivim transakcijama obveznik vodi u izdvojenim evidencijama.
Poslovne stranice NN 189/2003 • (1) Način pohrane podataka, što uključuje mjesto i medij za pohranu podataka, određuje obveznik u svom općem aktu i o tome obavješćuje Ured.
Pregledi NN 189/2003 • (2) Podaci se pohranjuju na način koji omogućava pregled tijekom cijelog razdoblja čuvanja podataka utvrđenog člankom 16. Zakona.
Glasnik NN 189/2003 • (2) Obveznik u svom općem aktu određuje vrstu i stupanj tajnosti podataka što ih prikuplja i čuva te koje dostavlja Uredu u skladu sa Zakonom, osim u slučajevima kada Zakon određuje drugačije. Tim podacima mogu pristupati samo osobe određene općim aktom obveznika.
Novo NN 189/2003 • V. UVJETI POD KOJIMA OBVEZNICI ZA ODRE?ENE STRANKE NISU DUŽNI OBAVJEŠĆIVATI URED O GOTOVINSKIM TRANSAKCIJAMA
Poslovi NN 189/2003 • (1) Identifikacija obveznika iz članka 2. Zakona kao stranke nije potrebna, osim ako postoje razlozi za sumnju da se radi o pranju novca, u sljedećim slučajevima:
Poticaji NN 189/2003 • – kada se obavljaju transakcije između banaka, štedno-kreditnih zadruga, Financijske agencije, Hrvatske pošte d.d. i društava za osiguranje;
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR: Broj 103/06, Broj 68/96, Broj 40/05, Broj 20/06, Broj 30/09, Broj 71/07
LINK - POSLOVNI SAVJETI, PRAVNA POMOĆ, IDEJE ZA NOVI POSAO Pregled