PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled usluga
NOVI BRZI PREGLED ZAKONSKE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
zg-2-novcanom-kaznom-u-siur NN 87/2008

• (3) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. i 2. ovoga članka banka ili druga pravna osoba u čije je ime odgovorna osoba sklopila ugovor ili uspostavila drugi poslovni odnos.

Stranica 2008-07-87-2792 NN 87/2008

• (2) Novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka član uprave ili druga odgovorna osoba u revizorskom društvu ili društvu koje pruža računovodstvene usluge ili usluge poreznog savjetovanja.

Internet NN 87/2008

• (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odvjetnik, odvjetničko društvo, javni bilježnik, revizorsko društvo, samostalni revizor, kao i pravna i fizička osoba koja pruža računovodstvene usluge ili usluge poreznog savjetovanja:

Internet stranice NN 87/2008

• 1. ako u okviru dubinske analize stranke ne pribavi sve propisane podatke, odnosno ako ne pribavi podatke o namjeni i planiranoj prirodi poslovnog odnosa ili transakcije, podatke o izvoru novca ili druge propisane podatke (članka 53. stavak 1., 2. i 3.),

Internet stranice NN 87/2008 • 3. ako u propisanom roku ili na propisani način ne obavijesti Ured da u vezi s nekom transakcijom, namjeravanom transakcijom ili strankom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma (članak 54. stavak 1. i 3.),
Internet stranice NN 87/2008 • 4. ako u propisanom roku ne obavijesti Ured o stranci koja je tražila savjet za pranje novca ili financiranje terorizma (članak 54. stavak 2.),
Internet stranice NN 87/2008 • 5. ako ne obavijesti Ured o gotovinskoj transakciji u uvjetima kad u vezi s transakcijom ili strankom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma (članak 55. stavak 3.),
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 87/2008
• 7. ako podatke dobivene na osnovi članka 53. ovoga Zakona i pripadajuću dokumentaciju ne čuva deset godina nakon provedene dubinske analize stranke (članak 78. stavak 3).
Poslovne stranice NN 87/2008
• (2) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odvjetnik, odvjetničko društvo, javni bilježnik, revizorsko društvo, samostalni revizor, kao i pravna i fizička osoba koja pruža računovodstvene usluge ili usluge poreznog savjetovanja:
Servis NN 87/2008 • 1. ako ne utvrdi stvarnog vlasnika stranke koja je pravna osoba ili sličan subjekt stranog prava, odnosno ako ne pribavi propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (članak 53. stavak 5., 6. i 7.),
Glasnik NN 87/2008 • 3. ako u propisanom roku i na propisani način ne dostavi Uredu podatke, informacije i dokumentaciju vezanu za obavljanje njegovih zadaća sukladno ovom Zakonu ili druge podatke koji su Uredu potrebni za obavljanje nadzora (članak 59. stavak 3., 4., 5., 6. i 7).
Novo NN 87/2008 • (3) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 180.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odvjetnik, odvjetničko društvo, javni bilježnik, revizorsko društvo, samostalni revizor, kao i pravna i fizička osoba koja pruža računovodstvene usluge ili usluge poreznog savjetovanja:
Poslovi NN 87/2008 • 2. ako u propisanom roku ne pripremi godišnji program stručnog osposobljavanja i izobrazbe na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma (članak 49. stavak 3.),
Poticaji NN 87/2008 • 3. ako Uredu ne priopći u pisanom obliku razloge za nepostupanje po zahtjevu za dostavu podataka, informacija i dokumentacije o transakciji ili stranci u vezi s kojom postoji sumnja na pranje novca ili financiranje terorizma, ili to ne učini u propisanom roku (članak 55. stavak 2.),
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR: Broj 32/02, Broj 2/05, Broj 78/08, Broj 18/94, Broj 13/90, Broj 117/93
LINK - POSLOVNI SAVJETNIK, POSLOVNI SUBJEKTI, POSLOVNI PLAN I DRUGO Pregled