PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled usluga
NOVI BRZI PREGLED ZAKONSKE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
zg-4-iznimno-od-odredaba-stpo NN 87/2008

• (1) Ured može, u okviru provođenja zadaća sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma, stranim financijsko-obavještajnim jedinicama uputiti zamolbu za dostavu podataka, informacija i dokumentacije potrebne za sprječavanje i otkrivanje pranja novca ili financiranja terorizma.

Stranica 2008-07-87-2792 NN 87/2008

• (3) Bez prethodne suglasnosti strane financijsko-obavještajne jedinice Ured primljene podatke, informacije i dokumentaciju ne smije dostavljati ili dati na uvid trećoj osobi, fizičkoj ili pravnoj, odnosno drugom tijelu, ili ih koristiti za namjene u suprotnosti s uvjetima i ograničenjima koje određuje strana financijsko-obavještajna jedinica kojoj je upućena zamolba, i dužan je prema istim podacima primijeniti oznake tajnosti najmanje iste razine kao tijelo koje je podatke i dostavilo.

Internet NN 87/2008

• Dostava podataka na zamolbu strane financijsko-obavještajne jedinice

Internet stranice NN 87/2008

• (1) Podatke, informacije i dokumentaciju o strankama ili transakcijama u vezi s kojima postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, a koje prikuplja ili vodi u skladu s odredbama ovoga Zakona, Ured dostavlja stranoj financijsko-obavještajnoj jedinici na njezinu zamolbu, upućenu u pisanom obliku, na temelju stvarne uzajamnosti.

Internet stranice NN 87/2008 • 1. ako na temelju činjenica i okolnosti, navedenih u zamolbi, procijeni da nisu dostavljeni razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma,
Internet stranice NN 87/2008 • 2. ako bi dostavljanje podataka ugrozilo ili bi moglo ugroziti provođenje kaznenog postupka u Republici Hrvatskoj te ako bi moglo na bilo koji drugi način štetiti nacionalnim interesima Republike Hrvatske.
Internet stranice NN 87/2008 • (3) O odbijanju zamolbe iz stavka 2. ovoga članka Ured obavještava stranu financijsko-obavještajnu jedinicu koja je dostavila zamolbu u pisanom obliku, navodeći pri tome razloge zbog kojih nije udovoljio zamolbi strane financijsko-obavještajne jedinice.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 87/2008
• (1) Podatke i informacije o strankama ili transakcijama u vezi s kojima postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, a koje prikuplja ili vodi u skladu s odredbama ovoga Zakona, Ured može spontano dostaviti stranoj financijsko-obavještajnoj jedinici kad su ispunjeni uvjeti stvarne uzajamnosti.
Poslovne stranice NN 87/2008
• (2) Ured može, prilikom spontanog dostavljanja podataka na vlastitu inicijativu odrediti dodatne uvjete i ograničenja pod kojim strana financijsko-obavještajna jedinica smije upotrijebiti primljene podatke iz stavka 1. ovoga članka.
Servis NN 87/2008 • Privremena odgoda izvršenja transakcija na prijedlog strane financijsko-obavještajne jedinice
Glasnik NN 87/2008 • (2) Ured će o izdanom nalogu iz stavka 1. ovoga članka bez odgode obavijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.
Novo NN 87/2008 • (3) Ured će postupati sukladno odredbama stavka 1. ovoga članka ako na temelju razloga za sumnju navedenih u pisanom prijedlogu strane financijsko-obavještajne jedinice procijeni:
Poslovi NN 87/2008 • 2. da bi transakcija bila privremeno obustavljena da je ta transakcija predmet domaće prijave o sumnjivoj transakciji sukladno odredbama članka 42. i 54. ovoga Zakona.
Poticaji NN 87/2008 • (4) Ured neće uvažiti prijedlog strane financijsko-obavještajne jedinice ako na temelju činjenica i okolnosti navedenih u prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka procijeni da nisu obrazloženi razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma. O neprihvaćanju prijedloga Ured u pisanom obliku obavještava stranu financijsko-obavještajnu jedinicu navodeći razloge zbog kojih prijedlog nije prihvatio.
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR: Broj 190/03, Broj 66/96, Broj 77/07, Broj 98/99, Broj 117/07, Broj 20/04
LINK - POSLOVNI SAVJETNIK, POSLOVNI SUBJEKTI, POSLOVNI PLAN I DRUGO Pregled