PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled usluga
NOVI BRZI PREGLED ZAKONSKE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
zg-2-ako-prilikom-provodjenja-evud NN 87/2008

• (3) Pisani prijedlog iz stavka 1. i 2. ovoga članka mora sadržavati razloge za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma s obrazloženjem, kao i ove podatke:

Stranica 2008-07-87-2792 NN 87/2008

• 2. podatke o transakciji u vezi s kojom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma (predmet, iznos, valuta, datum ili razdoblje obavljanja transakcija ili drugi podaci o transakciji),

Internet NN 87/2008

• 3. razloge za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma.

Internet stranice NN 87/2008

• (4) Ako pisani prijedlog iz stavka 1. i 2. ovoga članka nije obrazložen i ne sadrži podatke iz stavka 3. ovoga članka, Ured će prijedlog vratiti na dopunu tijelu ili osobi koja ga je podnijela.

Internet stranice NN 87/2008 • (6) Iznimno, ako okolnosti konkretnog slučaja to dopuštaju, Ured može započeti analitičku obradu sumnjivih transakcija i na temelju raspoloživih podataka o osobama i sumnjivim transakcijama iz stavka 3. točke 1. i 2. ovoga članka.
Internet stranice NN 87/2008 • (7) Tijela iz stavka 1. i 2. ovoga članka dužna su na zahtjev Uredu dostaviti informacije, podatke i dokumentaciju koji upućuju na sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma.
Internet stranice NN 87/2008 • Obavijest o transakcijama sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 87/2008
• (2) U obavijesti iz stavka 1. ovoga članka Ured ne navodi podatke o zaposleniku obveznika koji mu je prvi dostavio podatke na temelju članaka 42. i 54. ovoga Zakona, osim ako postoje razlozi za sumnju da je obveznik ili njegov zaposlenik počinio kazneno djelo pranja novca ili financiranja terorizma, ili ako su ti podaci potrebni za utvrđivanje ovih djela u kaznenom postupku, a zahtijeva ih nadležni sud u pisanom obliku.
Poslovne stranice NN 87/2008
• O zaprimljenim i analiziranim podacima za transakciju ili neku osobu u vezi s kojima su utvrđeni razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma Ured će obavijestiti obveznike iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona koji su prijavili transakciju, osim ako ocijeni da bi to moglo štetiti daljnjem tijeku i ishodu postupka, i to na način da će:
Servis NN 87/2008 • 2. dostaviti podatak o odluci ili rezultatu tog slučaja ako je slučaj po obavijesti o transakciji zatvoren ili dovršen, a podatak o tome dostupan,
Glasnik NN 87/2008 • 4. dostaviti ili objaviti informacije o trenutačnim tehnikama, metodama, trendovima i tipologijama pranja novca i financiranja terorizma,
Novo NN 87/2008 • 5. dostaviti ili objaviti sažete primjere konkretnih slučajeva pranja novca i financiranja terorizma.
Poslovi NN 87/2008 • (2) Prije dostave osobnih podataka stranim financijsko-obavještajnim jedinicama, Ured može tražiti jamstva da država ili korisnik kojem se podaci dostavljaju ima uređenu zaštitu osobnih podataka i da će strana financijsko-obavještajna jedinica upotrijebiti osobne podatke samo za namjene određene ovim Zakonom.
Poticaji NN 87/2008 • (3) Ured može sa stranim financijsko-obavještajnim jedinicama potpisati memorandume o razumijevanju radi unaprjeđenja suradnje vezano za razmjenu podataka, informacija i dokumentacije u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR: Broj 107/95, Broj 85/07, Broj 42/08, Broj 116/06, Broj 2/05, Broj 75/05
LINK - POSLOVNI SAVJETNIK, POSLOVNI SUBJEKTI, POSLOVNI PLAN I DRUGO Pregled