PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled usluga
NOVI BRZI PREGLED ZAKONSKE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
zg-d-1-u-poglavlje-podaci-yjmf NN 1/2009

• 36. U rubriku »Prezime« i »Ime« upisuje se prezime i ime fizičke osobe stvarnog vlasnika stranke.

Stranica 2009-01-1-1 NN 1/2009

• 38. U rubriku »Datum rođenja DDMMGGGG« upisuje se datum rođenja fizičke osobe stvarnog vlasnika stranke. U rubriku »Mjesto rođenja« upisuje se naziv mjesta gdje je rođena fizička osoba stvarni vlasnik stranke. Ukoliko iz identifikacijske isprave i drugih dokumenata nije moguće pribavit podatak o mjestu rođenja, podatak se pribavlja iz izjave stranke.

Internet NN 1/2009

• E. U poglavlje »PODACI O PRIRODI POSLOVNOG ODNOSA« upisuju se podaci o datumu uspostavljanja poslovnog odnosa, podaci o namjeni i predviđenoj prirodi poslovnog odnosa te informacije o djelatnosti stranke i podaci o izvoru sredstava koja jesu ili će biti predmet transakcije ili poslovnog odnosa.

Internet stranice NN 1/2009

• 39. U rubriku »Datum uspostavljanja poslovnog odnosa« upisuje se datum kada je poslovni odnos uspostavljen (npr. datum kada je potpisan Ugovor o otvaranju i vođenju računa ili Ugovor o zakupu sefa, datum i vrijeme ulaska u kasino i sl.)

Internet stranice NN 1/2009 • 41. U rubriku »Podaci o izvoru sredstava koja jesu ili će biti predmet transakcije ili poslovnog odnosa« upisuju se podaci koji su obvezniku već poznati, odnosno dostupni iz raspoloživih dokumenata i poslovne dokumentacije. Ukoliko obveznik prilikom pribavljanja navedenih podataka postupa u skladu s gore navedenim, ali podaci o izvoru unatoč tome nisu dostupni, ova rubrika ispunjava se na način da se navede da ovaj podatak nije poznat.
Internet stranice NN 1/2009 • F. U poglavlje »PODACI O RAZLOZIMA ZA SUMNJU NA PRANJE NOVCA ILI FINANCIRANJE TERORIZMA« upisuju se razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, obrazloženje tih razloga, na koji je način obavijest o sumnjivoj transakciji već dostavljena Uredu za sprječavanje pranja novca te datum i sat dostavljanja obavijesti.
Internet stranice NN 1/2009 • 42. U rubrici »Obveznik zna ili ima razloge za sumnju (članak 42. stavak 7. ZSPNFT)« označava se »točka 1« ako obveznik zna ili ima razloga za sumnju da transakcija uključuje sredstva proizašla iz nezakonitih aktivnosti ili povezana s financiranjem terorizma s obzirom na vlasništvo, prirodu, izvor, lokaciju ili kontrolu takvih sredstava, »točka 2« ako obveznik zna ili ima razloga za sumnju da transakcija po svojim značajkama povezanima sa statusom stranke ili drugim značajkama stranke ili sredstava ili drugim osobitostima očito odstupa od uobičajenih transakcija iste stranke, te da odgovara potrebnom broju i vrsti indikatora koji upućuju na to da postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, »točka 3« ako obveznik zna ili ima razloga za sumnju da je transakcija usmjerena na izbjegavanje propisa koji reguliraju mjere sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te »točka 4« uvijek kada obveznik procijeni da u vezi s transakcijom ili strankom postoje razlozi za sumnju na pranje novca i financiranje terorizma.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 1/2009
• 44. U rubriku »Oznaka i naziv indikatora« upisuje se oznaka (koja se sastoji od četiri znamenke) te kratki naziv indikatora iz popisa za prepoznavanje sumnjivih transakcija.
Poslovne stranice NN 1/2009
• 45. U rubriku »Obavijest o sumnjivoj transakciji već je dostavljena« upisom znaka »X« označava se »Telefonom«, »Telefaksom« ili »Na neki drugi način». Ako je označeno »na neki drugi način« potrebno je opisati način dostavljanja obavijesti Uredu za sprječavanje pranja novca. U rubriku »Datum i sat dostavljanja obavijesti upisuje se datum i vrijeme kada je obavijest dostavljena. Datum se sastoji od dvije znamenke za dan, dvije znamenke za mjesec i četiri znamenke za godinu, a vrijeme se upisuje s dvije znamenke za sat i dvije znamenke za minute.
Servis NN 1/2009 • G. U poglavlje »PODACI O OBVEZNIKU GDJE JE TRANSAKCIJA OBAVLJENA« upisuju se podaci o nazivu obveznika i nazivu organizacijske jedinice obveznika gdje je transakcija obavljena, prezime i ime osobe koja je obavila identifikaciju nalogodavatelja transakcije te prezime, ime i potpis ovlaštene osobe obveznika ili njezina zamjenika te datum potpisivanja Obrasca.
Glasnik NN 1/2009 • 47. U potpoglavlje »G.2. OSOBA KOJA JE OBAVILA IDENTIFIKACIJU« upisuje se prezime i ime osobe koja je obavila identifikaciju nalogodavatelja transakcije.
Novo NN 1/2009 • 48. U potpoglavlje »G.3. OVLAŠTENA OSOBA OBVEZNIKA« upisuje se prezime i ime ovlaštene osobe obveznika ili njezina zamjenika te potpis i datum potpisivanja Obrasca.
Poslovi NN 1/2009 • UPUTA O NAČINU POPUNJAVANJA PRIVITKA OBRASCU ZA SUMNJIVE TRANSAKCIJE
Poticaji NN 1/2009 • Privitak Obrascu za sumnjive transakcije potrebno je popuniti ako transakciju obavlja ili zahtjeva više osoba, ako se transakcija obavlja ili zahtijeva u ime i za račun više stranaka, ako je transakcija namijenjena za više primatelja, ako ima više stvarnih vlasnika i u svim slučajevima kada se transakcija sastoji od više valuta.
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR: Broj 112/04, Broj 67/01, Broj 111/01, Broj 88/09, Broj 135/05, Broj 87/06
LINK - VODIČ KROZ POSLOVNE USLUGE KOJE SU VAM DOSTUPNE Pregled