PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE 
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se
informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost.
Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
NN 189/2003 • (2) Listu indikatora iz stavka 1. ovoga članka obveznici su dužni primjenjivati kao osnovne smjernice za prepoznavanje transakcija i osoba u svezi s kojima postoje razlozi za sumnju da se radi o pranju novca.
NN 189/2003 • (3) Lista indikatora sastavni je dio općeg akta obveznika, koja se dopunjava i prilagođava prema novim tipologijama pranja novca.
NN 189/2003 • (1) Obveznici iz članka 2. Zakona obavješćuju Ured o gotovinskim transakcijama, gotovinskim povezanim transakcijama i transakcijama vezanima za poslove životnog osiguranja u roku tri dana od dana obavljanja transakcije.
NN 189/2003 • (2) Obveznici obavješćuju Ured o sumnjivim transakcijama iz članka 8. Zakona prije nego što obave transakciju. Ako zbog naravi sumnjive transakcije nije moguće o toj transakciji obavijestiti Ured prije njezina obavljanja, obveznici su dužni obavijestiti Ured najkasnije u roku 24 sata od obavljanja transakcije.
NN 189/2003 • (3) Za transakcije koje obveznici odbiju obaviti u skladu s člankom 7. Zakona, dužni su obavijestiti Ured najkasnije u roku 24 sata od odbijanja obavljanja transakcije.
NN 189/2003 • (4) Ako obveznici nisu u mogućnosti obavijestiti Ured u propisanim rokovima, dužni su od Ureda zatražiti suglasnost za produljenje roka, o čemu obveznici i Ured sastavljaju službenu zabilješku.
NN 189/2003 • (5) Primitak obavijesti o transakcijama iz članka 8. Zakona Ured potvrđuje obvezniku odmah, a najkasnije u roku 24 sata, u elektroničkom ili pisanom obliku.
NN 189/2003 • (1) Obveznik donosi opći akt kojim se određuju mjere, radnje i postupanja radi otkrivanja i sprječavanja pranja novca i sprječavanja financiranja terorizma.
NN 189/2003 • (2) Općim aktom obveznik naročito uređuje: način identifikacije stranke i stvarnog vlasnika, način i rokove obavješćivanja Ureda, obvezu primjene liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija i postupke u slučaju otkrivanja sumnjivih transakcija, način određivanja i uvjete za obavljanje poslova ovlaštene osobe i njezinih zamjenika, dužnosti obveznika prema ovlaštenoj osobi i zadaće ovlaštene osobe, način stručnog usavršavanja ovlaštene osobe, zamjenika i zaposlenika, obavljanje unutarnjeg nadzora u provedbi Zakona, te način vođenja popisa o prikupljenim podacima.
NN 189/2003 • (3) U općem aktu obveznika posebno se mora odrediti odgovornost osoba zaduženih za provedbu Zakona u slučaju nepoštivanja odredaba općeg akta koje se odnose na sprječavanje i otkrivanje pranja novca i sprječavanje financiranja terorizma.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 189/2003 • (1) Ovlaštena osoba iz članka 4. stavak 1. ovoga Pravilnika jest odgovorna osoba za provođenje Zakonom propisanih mjera i radnji koje se poduzimaju radi otkrivanja i sprječavanja pranja novca i sprječavanja financiranja terorizma.
NN 189/2003 • (2) Obveznik je dužan, sukladno svom općem aktu, imenovati jednu ovlaštenu osobu i najviše dva zamjenika ovlaštene osobe te o tome obavijestiti Ured. Ovlaštenu osobu u vrijeme odsutnosti zamjenjuje zamjenik kojega odredi obveznik.
NN 189/2003 • (3) Obveznik je dužan odrediti ovlaštenu osobu i njezine zamjenike najkasnije do početka primjene ovoga Pravilnika. Ako obveznik ne imenuje ovlaštenu osobu, ovlaštenom osobom smatra se odgovorna osoba obveznika prema pozitivnim zakonskim propisima.
NN 189/2003 • (4) Ovlaštena osoba sudjeluje u pripremi i izradi općeg akta obveznika koji se odnosi na otkrivanje i sprječavanje pranja novca.
NN 189/2003 • – protiv koje se ne vodi istražni ili kazneni postupak ili koja nije osuđivana za kazneno djelo protiv: Republike Hrvatske, imovine, sigurnosti platnog prometa i poslovanja, pravosuđa, vjerodostojnosti isprava i službene dužnosti;
NN 189/2003 • – koja ima radno iskustvo najmanje tri godine na bankarskim, financijskim i sličnim poslovima;
NN 189/2003 • – koja poznaje poslovanje obveznika na područjima gdje može doći do pranja novca;
NN 189/2003 • (2) Uz ove uvjete, obveznik može u svom općem aktu propisati i druge uvjete za obavljanje poslova ovlaštene osobe.
NN 189/2003 • – obveznik omogućuje ovlaštenoj osobi, kod obveznika – banaka, obavljanje isključivo poslova vezanih za primjenu Zakona;
NN 189/2003 • – obveznik ovlaštenoj osobi na njezin zahtjev omogućuje pristup svim dokumentima i informacijama potrebnima za obavljanje njezina rada;
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA 
IZBOR:
Broj 59/96, Broj 87/03,
Broj 48/08, Broj 95/08,
Broj 38/08, Broj 129/04
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE