PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica 2003-12-189-2970 NN 189/2003

• (3) Obveznik je dužan zatražiti od stranke izjavu o stvarnom vlasniku pravne osobe ako sumnja na promjenu vlasničko-

Stranica NN 189/2003

• (4) Ako se ne može utvrditi identitet stvarnog vlasnika – fizičke osobe, obveznik će prihvatiti izjavu u kojoj je kao stvarni vlasnik navedena pravna osoba koja je registrirana u državama koje primjenjuju međunarodne standarde u sprječavanju pranja novca.

Stranica NN 189/2003

• (5) Ako obveznik ne pribavi izjavu iz stavaka 1. i 3. ovoga članka, odnosno ne prikupi sve propisane podatke iz stavka 2. ovoga članka, a nije mu poznata vlasničko-upravljačka struktura, odbit će stranci otvoriti račun ili uspostaviti poslovnu suradnju sa strankom, odnosno dužan je zatvoriti račun ili prekinuti poslovnu suradnju.

Stranica NN 189/2003

• Obveznici iz članka 2. Zakona, preko ovlaštene osobe, obavješćuju Ured o svim transakcijama iz članka 8. Zakona na jedan od sljedećih načina:

Internet NN 189/2003
• – na elektroničkom obrascu koristeći se elektroničkim prijenosom podataka ili nositeljem podataka,
Internet stranice NN 189/2003
• – na tiskanom obrascu preporučenom pošiljkom, telefaksom i preko teklića,
Internet stranice NN 189/2003 • (1) Obveznici obavješćuju Ured o transakcijama na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, pri čemu se pridržavaju uputa za ispunjavanje navedenih na poleđini obrasca. Uputa za ispunjavanje elektroničkog obrasca dio je aplikativnog softvera.
Internet stranice NN 189/2003 • (2) Obveznik ispunjava elektronički obrazac koristeći se posebnim aplikativnim softverom koji je licenciralo Ministarstvo financija. Elektronički obrazac pritom je zaštićen enkripcijom i digitalnim potpisom uz korištenje smart-kartice.
Internet stranice NN 189/2003 • (1) Elektronički prijenos podataka na elektroničkom obrascu obveznici banke i Financijska agencija dužni su uspostaviti najkasnije do 31. 3. 2004. nabavom, uz naknadu, posebno licenciranog aplikativnog softvera, a što će biti uređeno ugovornim odnosom između Ministarstva financija – Ureda i pojedinog obveznika.
Internet stranice NN 189/2003 • (2) I drugi obveznici mogu na elektroničkom obrascu obavješćivati Ured o transakcijama koristeći se elektroničkim prijenosom podataka ako s Ministarstvom financija – Uredom ugovore takav način dostave podataka.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 189/2003 • Ako zbog tehničkih razloga obavješćivanje Ureda o transakciji nije moguće elektroničkim prijenosom podataka, obveznik je dužan o tome odmah obavijestiti Ured telefonom ili telefaksom i osigurati obavješćivanje Ureda na drugi način iz članka 4. ovoga Pravilnika.
Informacije NN 189/2003 • O transakcijama koje se obavljaju gotovim novcem, stranom valutom, vrijednosnim papirima, plemenitim kovinama i draguljima ako je vrijednost transakcije 200.000,00 kuna ili veća te o gotovinskim povezanim transakcijama koje ukupno dosežu vrijednost 200.000,00 kuna ili veću, obveznici obavješćuju Ured elektroničkim prijenosom podataka ili preporučenom pošiljkom, telefaksom i preko teklića.
Poslovne stranice NN 189/2003 • (1) O transakcijama za koje postoji sumnja da se radi o pranju novca obveznici obavješćuju Ured elektroničkim prijenosom podataka ili preporučenom pošiljkom, telefaksom i preko teklića.
Pregledi NN 189/2003 • (2) O sumnjivim transakcijama iz članka 8. stavak 3. Zakona obveznici obavješćuju Ured telefonom, telefaksom i na drugi primjeren način prije nego obave transakcije.
Besplatno NN 189/2003 • (3) Nakon obavljanja transakcija iz stavka 2. ovoga članka obveznici su dužni obavijestiti Ured na obrascu na jedan od načina predviđenih u stavku 1. ovoga članka.
Glasnik NN 189/2003 • Način obavjeŠĆivanja o transakcijama vezanima za poslove Životnog osiguranja
Propis NN 189/2003 • O transakcijama vezanima za poslove životnog osiguranja društva za osiguranje obavješćuju Ured, ako godišnji zbroj premija za životno osiguranje prelazi 40.000,00 kuna, na obrascu iz članka 5. ovoga Pravilnika elektroničkim prijenosom podataka ili preporučenom pošiljkom, telefaksom i preko teklića.
Propis NN 189/2003 • Način obavjeŠĆivanja o prijenosu gotovine i Čekova preko državne granice
Propis NN 189/2003 • Carinska uprava Republike Hrvatske obavješćuje Ured na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, najkasnije u roku tri dana od trenutka spoznaje o zakonitu prijenosu ili pokušaju nezakonita prijenosa gotovine i čekova preko državne granice u vrijednosti 40.000,00 kn ili većoj, elektroničkim prijenosom podataka ili preporučenom pošiljkom odnosno telefaksom.
Propis NN 189/2003 • (1) Ured će, u suradnji s obveznicima i nadzornim tijelima ovlaštenima za nadzor obveznika u provedbi Zakona, sastaviti listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija iz članka 4. stavak 5. Zakona.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 44/00, Broj 92/02, Broj 43/99, Broj 120/03, Broj 41/08, Broj 91/01
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled