PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE 
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se
informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost.
Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
NN 117/2003 • (2) Mjere i radnje za otkrivanje i sprječavanje pranja novca poduzimaju se pri ulaganju, preuzimanju, zamjeni, raspačavanju novca, pri sklapanju pravnih poslova kojima se stječe ili koristi imovina te ostalim oblicima raspolaganja novcem, pravima i drugom imovinom koji mogu poslužiti za pranje novca (u daljnjem tekstu: transakcije).«
NN 117/2003 • U članku 2. stavku 1. podstavku 1. iza riječi: »banke i« dodaje se riječ: »stambene«.
NN 117/2003 • Dosadašnji podstavak 2. koji postaje podstavak 3. mijenja se i glasi:
NN 117/2003 • »– investicijski fondovi i društva za upravljanje investicijskim fondovima,«.
NN 117/2003 • Iza dosadašnjeg podstavka 2. koji je postao podstavak 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:
NN 117/2003 • »– mirovinski fondovi i društva za upravljanje mirovinskim fondovima,«.
NN 117/2003 • Dosadašnji podstavak 3. koji postaje podstavak 5. mijenja se i glasi:
NN 117/2003 • Dosadašnji podstavak 7. koji postaje podstavak 9. mijenja se i glasi:
NN 117/2003 • Dosadašnji podstavak 9. koji postaje podstavak 11. mijenja se i glasi:
NN 117/2003 • »– priređivači igara na sreću za lutrijske igre, za igre u casinima, za kladioničke igre i za igre na sreću na automatima.«
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 117/2003 • »(2) Obveznici iz stavka 1. ovoga članka koji imaju podružnice u inozemstvu ili imaju u većinskom vlasništvu ili pod kontrolom financijske institucije u inozemstvu, u državama u kojima se ne primjenjuju standardi u sprječavanju pranja novca, dužni su provoditi mjere za sprječavanje pranja novca propisane ovim Zakonom ako one nisu u suprotnosti sa zakonima i drugim propisima tih država.«
NN 117/2003 • U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. iza riječi: »primanja, » dodaju se riječi: » i slanja », iza riječi: »putovanja, » dodaju se riječi: » organizatori izvođenja dražbi, », a riječ: »depozita« zamjenjuje se riječju: »sredstava«.
NN 117/2003 • U članku 5. stavku 1. riječi: »jedinstveni matični broj građana« zamjenjuju se riječima: »identifikacijski broj ili datum rođenja«.
NN 117/2003 • »(3) Prilikom otvaranja računa ili drugih oblika uspostavljanja trajnije poslovne suradnje, obveznik je dužan zatražiti od stranke izjavu s podacima o stvarnom vlasniku pravne osobe i popisom članova Uprave na način predviđen ovim Zakonom i na njemu utemeljenim propisima, a u svrhu utvrđivanja identiteta stvarnog vlasnika.«
NN 117/2003 • U članku 6. stavku 1. riječi: »4. stavka 2., 3., 4. i 5.« zamjenjuju se riječima: »8. stavka 1.«
NN 117/2003 • »– podaci o nalogodavatelju i osobi kojoj je namijenjena transakcija i to: naziv, sjedište i matični broj za pravne osobe odnosno ime i prezime, adresa i identifikacijski broj ili datum rođenja za fizičke osobe,«.
NN 117/2003 • – iz članka 4 stavka 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona ako nije u mogućnosti identificirati stranku,
NN 117/2003 • – iz članka 8. stavka 1. ako ne utvrdi podatke iz članka 5. i 6. ovoga Zakona i
NN 117/2003 • – ako stranka u svojstvu punomoćnika ne pruži punomoć iz članka 5. stavak 5. ovoga Zakona.«
NN 117/2003 • »(1) Obveznik će identificirati stranku i Uredu dostaviti podatke iz članaka 5. i 6. ovoga Zakona u roku tri dana od obavljanja transakcije, za sve transakcije iz članka 4. stavka 2. i 3. ovoga Zakona ako je vrijednost transakcije 200.000,00 kuna ili veća i za transakcije iz članka 4. stavka 4. i 5. ovoga Zakona na način predviđen ovim Zakonom i na njemu utemeljenim propisima.«
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA 
IZBOR:
Broj 55/92, Broj 9/07,
Broj 140/05, Broj 148/09,
Broj 24/06, Broj 184/04
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE