PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica 2003-12-189-2970 NN 189/2003

• – kada se obavljaju transakcije između banaka i ovlaštenih mjenjača koje se odnose na otkup strane valute ili stranih čekova i na preuzimanje stranih čekova radi unovčenja;

Stranica NN 189/2003

• – kada banka šalje i iznosi u inozemstvo stranu gotovinu u korist svojeg računa u stranoj banci i kada čekove koji glase na stranu valutu dostavlja stranoj banci radi naplate.

Stranica NN 189/2003

• (2) Identifikacija stranke nije potrebna ako stranka podigne u banci i štedno-kreditnoj zadruzi gotov novac s tekućeg računa, žiro-računa, štednih knjižica i računa građana radi istodobne uplate ili kupnje strane valute, osim ako postoje razlozi za sumnju da se radi o pranju novca.

Stranica NN 189/2003

• VI. NAČIN I ROKOVI OBAVJEŠĆIVANJA UREDA OD STRANE ODVJETNIKA, ODVJETNIČKOG DRUŠTVA, JAVNOG BILJEŽNIKA, REVIZORSKE TVRTKE, OVLAŠTENOG REVIZORA, PRAVNE ILI FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU RAČUNOVODSTVENE POSLOVE ILI POSLOVE POREZNOG SAVJETOVANJA

Internet NN 189/2003
• (1) Odvjetnik, odvjetničko društvo, javni bilježnik, revizorska tvrtka, ovlašteni revizor i pravne ili fizičke osobe koje obavljaju računovodstvene poslove ili poslove poreznog savjetovanja utvrđuju identitet stranke na način predviđen u članku 5. Zakona i prikupljaju podatke iz članka 6. Zakona.
Internet stranice NN 189/2003
• (2) Odvjetnik, odvjetničko društvo i javni bilježnik dužni su obavijestiti Ured, sukladno članku 9.a stavci 1. i 4. Zakona, kada u svom radu obavljaju financijske transakcije ili druge transakcije s imovinom, o transakcijama za koje postoji sumnja da se radi o pranju novca ili kada stranka od njih zatraži savjet vezan za pranje novca, na tiskanom obrascu iz članka 5. stavak 1. ovoga Pravilnika.
Internet stranice NN 189/2003 • (3) Revizorska tvrtka, ovlašteni revizor i pravne ili fizičke osobe koje obavljaju računovodstvene poslove ili poslove poreznog savjetovanja dužni su obavijestiti Ured, sukladno članku 9.a stavci 3. i 4. Zakona, kada u obavljanju poslova iz svoga djelokruga utvrde da u svezi s određenim transakcijama postoji sumnja da se radi o pranju novca ili kada stranka od njih zatraži savjet vezan za pranje novca, na tiskanom obrascu iz članka 5. stavak 1. ovoga Pravilnika.
Internet stranice NN 189/2003 • (1) Obavijest iz članka 26. ovoga Pravilnika odvjetnik, odvjetničko društvo, javni bilježnik, revizorska tvrtka, ovlašteni revizor i pravne ili fizičke osobe koje obavljaju računovodstvene poslove ili poslove poreznog savjetovanja dostavljaju preporučenom pošiljkom, telefaksom ili preko teklića najkasnije u roku tri dana od utvrđivanja razloga za sumnju da se radi o pranju novca ili od zatraženog savjeta vezanog za pranje novca.
Internet stranice NN 189/2003 • (2) Ured potvrđuje prijam podataka iz stavka 1. ovoga članka u roku i na način propisan člankom 13. stavak 5. ovoga Pravilnika.
Internet stranice NN 189/2003 • OvlaŠtena osoba i indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 189/2003 • (1) Odvjetničko društvo, revizorska tvrtka i pravne osobe koje obavljaju računovodstvene poslove ili poslove poreznog savjetovanja dužni su na odgovarajući način imenovati ovlaštenu osobu sukladno članku 15. i članku 16. stavak 1. podstavci 1. i 2. ovoga Pravilnika. Odvjetnik, javni bilježnik i ovlašteni revizor ovlaštene su osobe sukladno Zakonu.
Informacije NN 189/2003 • (2) Ured će u suradnji s odvjetnicima, odvjetničkim društvima, javnim bilježnicima, revizorskim tvrtkama, ovlaštenim revizorima i pravnim ili fizičkim osobama koje obavljaju računovodstvene poslove ili poslove poreznog savjetovanja sastaviti listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija, koju su navedeni dužni primjenjivati kao osnovne smjernice za prepoznavanje transakcija i osoba u svezi s kojima postoje razlozi za sumnju da se radi o pranju novca. Lista indikatora dopunjava se i prilagođava prema novim tipologijama pranja novca.
Poslovne stranice NN 189/2003 • (1) Podatke o sumnjivim transakcijama i podatke o zatraženom savjetu vezanom za pranje novca odvjetnik, odvjetničko društvo, javni bilježnik, revizorska tvrtka, ovlašteni revizor i pravne ili fizičke osobe koje obavljaju računovodstvene poslove ili posl
Pregledi NN 189/2003 • (2) Podaci prikupljeni temeljem Zakona službena su tajna, a pohranjuju se na način koji omogućuje pregled tijekom cijelog razdoblja čuvanja podataka određenog člankom 16. Zakona.
Besplatno NN 189/2003 • Ured će po potrebi davati upute za provedbu ovoga Pravilnika.
Glasnik NN 189/2003 • Obveznici će svoje opće akte uskladiti s ovim Pravilnikom do 31. prosinca 2003.
Propis NN 189/2003 • S danom primjene ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca te načinu vođenja popisa prikupljenih podataka (Narodne novine, broj 114/97).
Propis NN 189/2003 • Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004.
Propis NN 189/2003 • UPUTA ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA ZA OBAVJEŠĆIVANJE UREDA O TRANSAKCIJAMA
Propis NN 189/2003 • Podatke upisati tiskanim slovima. Kod više ponuđenih mogućnosti obvezno odabrati jednu i u okvir ispred odabrane mogućnosti upisati znak »X«.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 84/07, Broj 39/99, Broj 141/06, Broj 16/08, Broj 55/08, Broj 30/07
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled