PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica 2003-12-189-2970 NN 189/2003

• Obrazac za obavješćivanje Ureda o transakcijama namijenjen je obavješćivanju Ureda o svim transakcijama iz članaka 8. i 9.a Zakona. Obrazac ispunjava zaposlenik obveznika, a potpisuje ga ovlaštena osoba obveznika.

Stranica NN 189/2003

• U zaglavlju Obrasca, u rubrici »Transakcija«, upisom znaka »X« u predviđenidviđeni okvir obvezno se ozvrsta transakcije (gotovinska transakcija u vrijednosti 200.000 kuna ili većoj, gotovinska povezana transakcija u vrijednosti 200.000 kuna ili većoj, transakcija vezana za poslove životnog osiguranja ako godišnji zbroj premija za životno osiguranja prelazi 40.000 kuna ili sumnjiva transakcija).

Stranica NN 189/2003

• A. U poglavlje »Podaci o transakciji« obveznik upisuje podatke o načinu i svrsi provođenja transakcije, nadnevku i vremenu provođenja, oznaci i iznosu valute, ukupnom iznosu u kunama i da li je sumnjiva transakcija obavljena.

Stranica NN 189/2003

• 1. U rubrici »Način provođenja transakcije« potrebno je navesti npr. uplata, isplata, zamjena (mjenjački poslovi), loro doznaka, nostro doznaka i sl.

Internet NN 189/2003
• 2. U rubrici »Svrha provođenja transakcije« potrebno je navesti vrstu računa (npr. kunska štedna knjižica, devizna štedna knjižica, tekući račun, žiroračun, nerezidentni račun, devizni račun i sl.) te opisati svrhu transakcije (npr. polog ili podizanje s računa, kupnja ili prodaja vrijednosnih papira, kupnja ili prodaja strane valute, kupnja nekretnine, transfer u inozemstvo, plaćanje računa i sl.).
Internet stranice NN 189/2003
• 3. U rubriku »Nadnevak i vrijeme provođenja transakcije« upisuje se nadnevak i vrijeme kada je transakcija obavljena (za sumnjive transakcije – koje još nisu obavljene upisuje se nadnevak i vrijeme kada je transakcija zahtijevana): nadnevak se sastoji od dvije znamenke za dan, dvije znamenke za mjesec i četiri znamenke za godinu, a vrijeme se upisuje s dvije znamenke za sat i dvije znamenke za minute.
Internet stranice NN 189/2003 • 4. U rubriku »Oznaka valute« upisuje se valuta u kojoj je transakcija obavljena. Ako se transakcija sastoji od više valuta (npr. mjenjački poslovi), jedna oznaka valute navodi se u ovoj rubrici, a ostale oznake valute upisuju se u Privitak 2. Za oznaku valute potrebno je koristiti međunarodno priznate oznake ili šifre (npr. EUR ili 978, HRK ili 191 i sl.).
Internet stranice NN 189/2003 • 5. U rubriku »Iznos u valuti« upisuje se nominalni iznos transakcije. Ako se radi o gotovinskim povezanim transakcijama ili ako se pojavljuje više transakcija, prvu transakciju potrebno je upisati u ovu rubriku, a ostale transakcije upisuju se u Privitak 2.
Internet stranice NN 189/2003 • 6. U rubriku »Ukupan iznos u kunama« upisuje se u kune preračunat iznos strane valute, upisane pod rednim brojem 5, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan kada je transakcija obavljena, odnosno zahtijevana. Ova se rubrika ispunjava također prilikom obavljanja mjenjačkih poslova kod kojih je riječ o zamjeni strane valute u kune, te ako se radi o gotovinskim povezanim transakcijama u kunama ili stranoj valuti. U ovu rubriku upisuje se ukupan zbroj kunskih iznosa svih mjenjačkih transakcija ili svih gotovinskih povezanih transakcija.
Internet stranice NN 189/2003 • 7. U rubriku »Sumnjiva transakcija« obveznim upisom znaka »X« označava se da li je sumnjiva transakcija već obavljena ili još nije obavljena.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 189/2003 • B. U poglavlje »Nalogodavatelj transakcije« obveznik unosi podatke o fizičkoj osobi koja kod obveznika zahtijeva obavljanje transakcije. Podaci se odnose na prezime i ime, prebivalište, identifikacijski broj ili nadnevak rođenja, vrstu, broj i izdavatelja identifikacijske isprave te podatak u čije se ime transakcija obavlja. Ako ima više nalogodavatelja transakcija, u Obrazac se upisuje samo prva osoba, a ostale se osobe upisuju u Privitak 1.
Informacije NN 189/2003 • 11. U rubriku »Identifikacijski broj ili nadnevak rođenja« upisuje se za domaće i strane fizičke osobe nadnevak rođenja, odnosno neki drugi identifikacijski broj ako postoji.
Poslovne stranice NN 189/2003 • 12. U ove rubrike upisuju se podaci o vrsti identifikacijske isprave (koja može biti samo dokument s fotografijom što ga je izdalo državno tijelo), broju i izdavatelju isprave. U rubriku »Identifikacijska isprava – drugo« upisuju se sve druge identifika
Pregledi NN 189/2003 • 13. U rubriku »Nalogodavatelj obavlja transakciju« ispred odabrane mogućnosti obvezno se upisuje znak »X«. Ako nalogodavatelj obavlja transakciju u svoje ime i za svoj račun, obveznik ne ispunjava Obrazac od rednog broja 14 do 22. Ako nalogodavatelj obavlja transakciju za drugu stranku, obveznik upisuje podatke od rednog broja 14 do 19 kada je stranka za koju se transakcija obavlja fizička osoba, odnosno podatke od rednog broja 20 do 22 kada je stranka za koju se transakcija obavlja pravna ili druga osoba. Ako ima više fizičkih, pravnih ili drugih osoba za koje se transakcija obavlja, u Obrazac se upisuje samo prva osoba, a ostale se osobe upisuju u Privitak 1.
Besplatno NN 189/2003 • 22. i 26. U rubriku »Matični broj« upisuje se matični broj pravne ili druge osobe dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku za domaće pravne osobe, a za strane pravne osobe upisuje se registracijski broj ili drugi identifikacijski broj. Pod nazivom »druga osoba« podrazumijeva se osoba građanskog prava koja nema status pravne osobe ili fizička osoba s posebnim statusom. To su npr. fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje određenih djelatnosti, društva, podružnice, samostalni poduzetnici – pojedinci i drugo. Navedeno se odnosi i na ispunjavanje podataka u poglavlju C ako je primatelj transakcije »druga osoba«.
Glasnik NN 189/2003 • C. U poglavlje »Primatelj transakcije« obveznik upisuje podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi kojoj je transakcija namijenjena, dobivene iz izjave stranke i isprava što ih za provedbu transakcije prilaže stranka. Ako je primatelj fizička osoba, upisuju se podaci o prezimenu i imenu, prebivalištu, identifikacijskom broju ili nadnevku rođenja, odnosno ako je primatelj pravna osoba, upisuju se podaci o nazivu pravne osobe, sjedištu i matičnom broju. Ako ima više primatelja transakcija, u Obrazac se upisuje samo prva osoba, a ostale se osobe upisuju u Privitak 1. Poglavlje »Primatelj transakcije« ispunjava se samo ako st ako stranka, kojoj je tran namijenjena, nije nalogodavatelj transakcije ili osoba za koju se transakcija obavlja.
Propis NN 189/2003 • D. U poglavlje »Obveznik« upisuje se naziv obveznika i ustrojstvene jedinice obveznika gdje je transakcija obavljena, prezime i ime osobe koja je obavila identifikaciju, prezime i ime ovlaštene osobe obveznika i nadnevak.
Propis NN 189/2003 • 30. U rubriku »Potpis i nadnevak« ovlaštena osoba vlastoručno potpisuje pregledani Obrazac i upisuje nadnevak kada je pregledala Obrazac.
Propis NN 189/2003 • E. U poglavlje »Ispuniti samo za sumnjive transakcije« upisuju se razlozi koji upućuju na sumnju da se radi o pranju novca.
Propis NN 189/2003 • 31. Rubrika »Razlozi koji upućuju na sumnju da se radi o pranju novca« ispunjava se uvijek kada je riječ o sumnjivim transakcijama. Razloge zbog kojih se transakcija prijavljuje kao sumnjiva potrebno je podrobno opisati polazeći od liste indikatora kao osnovne smjernice za prepoznavanje sumnjivih transakcija.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 34/99, Broj 79/92, Broj 14/94, Broj 63/07, Broj 132/06, Broj 57/96
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled