PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2008-07-87-2792 NN 87/2008

• (1) Ured će započeti analitičku obradu transakcija nakon što mu obveznik ili nadležno tijelo iz članka 58. i 64. ovoga Zakona u pogledu određene transakcije ili osobe dostavi obrazložene razloge za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma.

Stranica 2008-07-87-2792 NN 87/2008

• (2) Ured može obvezniku naložiti dostavljanje svih podataka potrebnih za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma kad postoji sumnja da se radi o pranju novca ili financiranju terorizma, i to:

Stranica 2008-07-87-2792 NN 87/2008

• 1. kad od obveznika zaprimi obavijest o gotovinskoj ili sumnjivoj transakciji,

Stranica 2008-07-87-2792 NN 87/2008

• 2. kad zaprimi pisanu zamolbu ili obavijest o sumnjivoj transakciji ili sumnji na pranje novca ili financiranje terorizma od strane financijsko-obavještajne jedinice,

Internet NN 87/2008
• 3. kad od tijela iz članka 58. stavka 1. ovoga Zakona zaprimi pisanu obavijest o sumnji na pranje novca i financiranje terorizma,
Internet stranice NN 87/2008
• 4. kad od državnih tijela, sudova, pravnih osoba s javnim ovlastima i drugih subjekata iz članka 64. ovoga Zakona, te nadzornog tijela iz članka 83. stavka 1. točke b) do e) ovoga Zakona zaprimi pisanu obavijest o sumnji na pranje novca i financiranje terorizma.
Internet stranice NN 87/2008 • (3) Ured može od obveznika iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona zahtijevati da mu dostave i druge podatke potrebne za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma, kao što su:
Internet stranice NN 87/2008 • 1. podaci o strankama i transakcijama koje obveznici pribavljaju sukladno odredbama članka 16. ovoga Zakona,
Internet stranice NN 87/2008 • 2. podaci o stanju sredstava i druge imovine stranke kod obveznika,
Internet stranice NN 87/2008 • 3. podaci o prometu sredstvima i imovinom stranke kod obveznika,
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 87/2008 • 4. podaci o drugim poslovnim odnosima stranke sklopljenima kod obveznika,
Informacije NN 87/2008 • 5. svi drugi podaci i informacije koje je obveznik prikupio ili ih vodi na temelju ovoga Zakona, a koji su potrebni za sprječavanje i otkrivanje pranja novca ili financiranja terorizma.
Poslovne stranice NN 87/2008 • (4) Podatke iz stavka 3. ovoga članka Ured može od obveznika tražiti također i u slučaju kad se radi o osobi za koju je moguće pretpostaviti da je sudjelovala odnosno da je uključena na bilo koji način u transakcije ili poslove osobe u vezi s kojom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma.
Pregledi NN 87/2008 • (5) U slučajevima iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka obveznik mora Uredu, na njegov zahtjev, dostaviti i svu pripadajuću dokumentaciju.
Besplatno NN 87/2008 • (6) Podatke, informacije i dokumentaciju iz prethodnih stavaka ovoga članka obveznik mora uputiti Uredu bez odgode, a najkasnije u roku od petnaest dana od dana primitka zahtjeva.
Glasnik NN 87/2008 • (7) Ured može u zahtjevu odrediti i kraći rok ako je to potrebno zbog utvrđivanja okolnosti značajnih za izdavanje naloga za privremeno zaustavljanje izvršenja sumnjive transakcije ili zbog prosljeđivanja podataka stranoj financijsko-obavještajnoj jedinici, te u drugim nužnim slučajevima kada je potrebno da se spriječi nastanak imovinske štete.
Propis NN 87/2008 • (8) Zbog opsežnosti dokumentacije ili drugih opravdanih razloga Ured može obvezniku, na njegov obrazloženi zahtjev u pisanom obliku, produžiti rok iz stavaka 6. i 7. ovoga članka, također u pisanom obliku.
Propis NN 87/2008 • (9) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka Ured može obaviti uvid i izravan pregled dokumentacije kod obveznika iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona.
Propis NN 87/2008 • Nalog obvezniku za privremeno zaustavljanje izvršenja sumnjive transakcije
Propis NN 87/2008 • (1) Ako je potrebno poduzeti hitne radnje da bi se provjerili podaci o sumnjivoj transakciji ili osobi ili ako Ured ocijeni da postoje razlozi za sumnju da je transakcija ili osoba povezana s pranjem novca ili financiranjem terorizma, Ured može pisanim nalogom naložiti obvezniku privremeno zaustavljanje izvršenja sumnjive transakcije najviše za 72 sata.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 87/08, Broj 43/06, Broj 103/06, Broj 74/05, Broj 114/07, Broj 71/07
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled