PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE 
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se
informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost.
Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
NN 87/2008 • 2. zahtijeva od obveznika kontinuirano praćenje financijskog poslovanja stranke,
NN 87/2008 • 3. od svih državnih tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima traži podatke ili drugu dokumentaciju potrebnu za otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma,
NN 87/2008 • 4. međuinstitucionalno surađuje u sprječavanju i otkrivanju pranja novca i financiranja terorizma sa svim nadležnim državnim tijelima,
NN 87/2008 • 5. obavještava nadležna državna tijela i strane financijsko-obavještajne jedinice o transakcijama i osobama u vezi s kojima postoje razlozi za sumnju na pranje novca i financiranje terorizma u zemlji ili inozemstvu,
NN 87/2008 • 6. razmjenjuje podatke, informacije i dokumentaciju sa stranim financijsko-obavještajnim jedinicama i drugim stranim tijelima i međunarodnim organizacijama nadležnim za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma,
NN 87/2008 • 7. provodi neizravni nadzor obveznika pribavljanjem podataka i dokumentacije, te uvidom u podatke i dokumentaciju,
NN 87/2008 • 8. pribavlja i vrši uvid u podatke i dokumentaciju potrebnu za provođenje prekršajnog postupka te putem ovlaštene osobe podnosi optužni prijedlog,
NN 87/2008 • 9. predlaže nadležnom nadzornom tijelu provođenje ciljanoga inspekcijskog nadzora provedbe mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.
NN 87/2008 • (2) Osim zadaća iz stavka 1. ovoga članka, Ured obavlja i druge zadaće bitne za razvoj preventivnog sustava za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, tako da:
NN 87/2008 • 1. nadležnom tijelu predlaže izmjene i dopune propisa koje se primjenjuju na sprječavanje i otkrivanje pranja novca te financiranja terorizma,
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 87/2008 • 2. zajedno s nadzornim tijelima surađuje s obveznicima prilikom sastavljanja liste indikatora za prepoznavanje transakcija i stranaka u vezi s kojima postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma,
NN 87/2008 • 3. zajedno s regulatornim i nadzornim tijelima iz članka 83. ovoga Zakona izdaje smjernice za jedinstveno provođenje ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa, za obveznike iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona,
NN 87/2008 • 4. sudjeluje u stručnom osposobljavanju i izobrazbi zaposlenika obveznika, državnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima,
NN 87/2008 • 5. najmanje jednom godišnje objavljuje statističke podatke s područja pranja novca i financiranja terorizma,
NN 87/2008 • 6. na druge odgovarajuće načine obavještava javnost o pojavnim oblicima pranja novca i financiranja terorizma.
NN 87/2008 • (1) U sprječavanju i otkrivanju pranja novca i financiranja terorizma, Ured surađuje s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, Ministarstvom unutarnjih poslova – Ravnateljstvom policije, nadzornim službama Ministarstva financija (Financijskim inspektoratom, Carinskom upravom, Poreznom upravom, Financijskom policijom), Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, Hrvatskom narodnom bankom, Sigurnosno-obavještajnom agencijom, Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija i Ministarstvom pravosuđa te drugim državnim tijelima.
NN 87/2008 • (2) Radi postizanja strateških i operativnih ciljeva, tijela iz stavka 1. ovoga članka sklapaju protokol o suradnji i uspostavi međuinstitucionalne radne skupine za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.
NN 87/2008 • (3) Ured mora imati pravodoban pristup, izravan ili neizravan, financijskim, upravnim i sigurnosnim podacima, informacijama i dokumentaciji u vezi s provođenjem ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa, a u cilju obavljanja zadaća Ureda, uključujući i analizu sumnjivih transakcija.
NN 87/2008 • ANALITIČKO-OBAVJEŠTAJNI RAD UREDA – OTKRIVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
NN 87/2008 • Zahtjev obveznicima za dostavu podataka o sumnjivim transakcijama ili osobama
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA 
IZBOR:
Broj 32/93, Broj 56/98,
Broj 162/04, Broj 149/09,
Broj 102/95, Broj 118/07
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE