PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE 
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se
informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost.
Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
NN 87/2008 • 12. ako pri uspostavljanju korespondentnog odnosa s bankom ili drugom kreditnom institucijom, koja ima sjedište u trećoj državi, ne provede propisane mjere i dodatno ne pribavi podatke, informacije i dokumentaciju ili ih ne pribavi na propisani način (članak 31. stavak 1. i 3.),
NN 87/2008 • 13. ako sklopi ili produži korespondentni odnos s bankom ili drugom kreditnom institucijom koja ima sjedište u trećoj državi, suprotno odredbama ovoga Zakona (članak 31. stavak 4.),
NN 87/2008 • 14. ako pri sklapanju poslovnog odnosa ili obavljanju transakcije za stranku koja je strana politički izložena osoba ne pribavi podatke o izvoru sredstava i imovine koji jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa odnosno transakcije, ili ih ne pribavi na propisani način (članak 32. stavak 7. točka 1.),
NN 87/2008 • 15. ako u okviru pojačane dubinske analize stranke koja pri utvrđivanju i provjeri identiteta nije nazočna, pored mjera iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona ne primijeni jednu ili više dodatnih mjera (članak 33. stavak 1. i 2.),
NN 87/2008 • 16. ako izvrši pojednostavljenu dubinsku analizu stranke u uvjetima kad je obvezna obaviti pojačanu dubinsku analizu jer sklapa korespondentni odnos s bankom ili drugom kreditnom institucijom sa sjedištem u trećoj državi (članak 31. stavak 1. i članak 35. stavak 2.),
NN 87/2008 • 17. ako u okviru pojednostavljene dubinske analize stranke ne pribavi propisane podatke o stranci ili ih ne pribavi na propisani način (članak 36.),
NN 87/2008 • 18. ako strankama otvara, izdaje ili za njih vodi anonimne račune, štedne knjižice na šifru ili na donositelja, odnosno račune ili štedne knjižice koji glase na ime, ali nemaju druge osobne podatke ili račune koji glase na lažna imena odnosno druge anonimne proizvode, (članak 37.),
NN 87/2008 • 19. ako sklapa ili produžava korespondentne odnose s bankom koja posluje ili bi mogla poslovati kao fiktivna banka ili s kreditnom institucijom za koju je poznato da s fiktivnim bankama sklapa ugovore o otvaranju i vođenju računa (članak 38.),
NN 87/2008 • 21. ako se ne suzdrži od provođenja transakcije za koju zna ili za koju sumnja da je povezana s pranjem novca odnosno financiranjem terorizama, ako o takvoj transakciji ne obavijesti Ured prije izvršenja transakcije, te ako u obavijesti ne navede razloge za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, rok u kojem se transakcija treba izvršiti i druge propisane podatke, ili Ured ne obavijesti o stranci s kojom je prekinula poslovni odnos ili odbila izvršiti transakciju koju je odbila izvršiti stoga što nije mogla provesti propisane mjere (članak 42. i članak 13. stavak 2.),
NN 87/2008 • 22. ako Uredu u propisanom roku ne dostavi zatražene podatke, informacije i dokumentaciju o transakciji ili osobi za koju postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, ili ako ovlaštenoj osobi Ureda, na njezin zahtjev, ne omogući izravan pregled dokumentacije u svojim poslovnim prostorijama (članak 59. stavak 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 9.),
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 87/2008 • 23. ako ne primijeni nalog Ureda za privremeno zaustavljanje transakcije ili ne primijeni upute o načinu postupanja s osobama na koje se odnosi privremeno zaustavljanje transakcije (članak 60. i članak 71. stavak 1.),
NN 87/2008 • 24. ako ne primijeni nalog Ureda za kontinuirano praćenje financijskog poslovanja određene stranke (članak 62. stavak 1., 2. i 3.),
NN 87/2008 • 25. ako anonimne račune, štedne knjižice na šifru ili na donositelja, kao i sve druge anonimne proizvode koji omogućuju prikrivanje identiteta stranke otvorene prije stupanja na snagu ovoga Zakona ne zatvori u propisanom roku ili ne izvrši dubinsku analizu stranke (članak 103.).
NN 87/2008 • (2) Novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.
NN 87/2008 • (3) Novčanom kaznom u iznosu od 35.000,00 do 450.000,00 kuna kaznit se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.
NN 87/2008 • (1) Novčanom kaznom u iznosu od 40.000,00 do 600.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
NN 87/2008 • 1. ako ne osigura provođenje mjera otkrivanja i sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, određenih ovim Zakonom, u svojim poslovnim jedinicama i društvima u kojima ima većinski udio i većinsko pravo u odlučivanju, a koja imaju sjedište u trećoj državi (članak 5. stavak 1.),
NN 87/2008 • 2. ako ne provede sve propisane mjere dubinske analize stranke ili ih ne provede u skladu s postupkom određenim u svom internom aktu, te ako postupke provođenja mjera ne definira svojim internim aktom (članak 8. stavak 1. i 2.),
NN 87/2008 • 3. ako prije uspostavljanja poslovnog odnosa ili izvršenja transakcije, u slučaju kad postoji sumnja u istinitost podataka ili vjerodostojnost isprava na temelju kojih se utvrđuje identitet stranke, zakonskoga zastupnika ili opunomoćenika, ne pribavi pisanu izjavu stranke, zakonskoga zastupnika stranke ili opunomoćenika (članak 17. stavak 5., članak 18. stavak 5., članak 19. stavak 2., članak 20. stavak 5. i članak 21. stavak 4.),
NN 87/2008 • 4. ako u praćenju poslovnih aktivnosti stranke ne primjenjuje propisane mjere (članak 26. stavak 2.),
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA 
IZBOR:
Broj 86/93, Broj 107/08,
Broj 67/96, Broj 154/08,
Broj 196/03, Broj 43/09
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE