PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2008-07-87-2792 NN 87/2008

• 5. ako ne izvrši ponovnu godišnju dubinsku analizu strane pravne osobe, odnosno ako ne pribavi propisane podatke i isprave ili ih ne pribavi na propisani način (članak 27. stavak 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7.),

Stranica 2008-07-87-2792 NN 87/2008

• 6. ako izvrši transakciju za stranu pravnu osobu za koju nije izvršila ponovnu godišnju dubinsku analizu stranke (članak 27. stavak 8.),

Stranica 2008-07-87-2792 NN 87/2008

• 7. ako dubinsku analizu stranke povjeri trećoj osobi za koju nije provjerila ispunjava li sve uvjete propisane ovim Zakonom (članak 28. stavak 2.),

Stranica 2008-07-87-2792 NN 87/2008

• 8. ako kao odgovarajuću prihvati dubinsku analizu izvršenu preko treće osobe koja je mjeru utvrđivanja i provjere identiteta stranke provela bez nazočnosti stranke (članak 28. stavak 3.),

Internet NN 87/2008
• 9. ako dubinsku analizu stranke povjeri trećoj osobi koja ne ispunjava pravilnikom propisane uvjete (članak 28. stavak 6.),
Internet stranice NN 87/2008
• 10. ako u svom internom aktu ne odredi postupak utvrđivanja stranih politički izloženih osoba (članak 32. stavak 2.),
Internet stranice NN 87/2008 • 11. ako nakon sklapanja poslovnog odnosa sa strankom koja je strana politički izložena osoba ne prati s posebnom pažnjom transakcije i ostale poslovne aktivnosti koje kod nje obavlja ta osoba (članak 32. stavak 7. točka 3.),
Internet stranice NN 87/2008 • 12. ako uspostavi poslovni odnos sa strankom koja pri utvrđivanju identiteta nije osobno nazočna, a da ne usvoji mjeru kojom osigurava da se prije izvršenja daljnjih transakcija stranke prvo plaćanje provede preko računa koji stranka ima otvoren u kreditnoj instituciji (članak 33. stavak 3.),
Internet stranice NN 87/2008 • 13. ako ne uspostavi politike i procedure za praćenje rizika pranja novca ili financiranja terorizma, a koji bi mogao proizaći iz novih tehnologija koje omogućuju anonimnost, ili ako ne poduzme mjere za sprječavanje upotrebe novih tehnologija u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma (članak 34. stavak 1.),
Internet stranice NN 87/2008 • 14. ako nema politike i procedure za rizik koji prati poslovni odnos ili transakcije sa strankama koje nisu fizički nazočne, ili ako ih ne primjenjuje pri uspostavi poslovnog odnosa sa strankom i tijekom provođenja mjera dubinske analize stranke (članak 34. stavak 2.),
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 87/2008 • 15. ako Uredu u propisanom roku ne dostavi podatke o transakciji koja se izvršava u gotovini čija je vrijednost 200.000,00 kuna ili veća (članak 40. stavak 1., 2. i 3.),
Informacije NN 87/2008 • 16. ako ne imenuje ovlaštenu osobu i jednog ili više zamjenika ovlaštene osobe za obavljanje poslova otkrivanja i sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, određenih ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona (članak 44.),
Poslovne stranice NN 87/2008 • 17. ako ovlaštenoj osobi ne osigura odgovarajuće ovlasti i uvjete za obavljanje njezinih poslova i zadataka (članak 47.),
Pregledi NN 87/2008 • 18. ako ne sastavi listu indikatora za prepoznavanje stranaka i transakcija za koje postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, odnosno ako je ne sastavi na propisani način ili u propisanom roku (članak 41. i članak 101. stavak 2.),
Besplatno NN 87/2008 • 19. ako ne donese interni akt kojim se određuju mjere, radnje i postupanja radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma, ako u internom aktu propusti odrediti odgovornost ovlaštenih osoba i drugih zaposlenika zaduženih za provedbu ovoga Zakona te ako Uredu na njegov zahtjev ne dostavi primjerak internog akta (članak 48.),
Glasnik NN 87/2008 • 20. ako podatke i dokumentaciju ne čuva deset godina nakon izvršene transakcije, odnosno prestanka poslovnog odnosa, ulaska stranke u kasino ili pristupa sefu (članak 78. stavak 1.),
Propis NN 87/2008 • 21. ako u propisanom roku ne izvrši provjeru i dubinsku analizu svih postojećih stranaka kod kojih na osnovi odredaba članka 7. ovoga Zakona utvrdi da postoji ili bi mogao postojati visok rizik za pranje novca ili financiranje terorizma (članak 102.),
Propis NN 87/2008 • 22. ako korespondentne odnose koji nisu u suglasnosti s odredbama ovoga Zakona ne raskine u propisanom roku (članak 104.).
Propis NN 87/2008 • (2) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Propis NN 87/2008 • (3) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 14/02, Broj 66/92, Broj 72/06, Broj 82/09, Broj 60/06, Broj 17/96
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled