PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2008-07-87-2792 NN 87/2008

• (1) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 400.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

Stranica 2008-07-87-2792 NN 87/2008

• 1. ako ne obavijesti Ured o činjenici da zakonski propisi treće države u kojoj ima poslovne jedinice ili društva u kojima ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju ne dopuštaju provođenje mjera otkrivanja i sprječavanja pranja novca u opsegu propisanom ovim Zakonom, odnosno ako ne donese odgovarajuće mjere za otklanjanje rizika od pranje novca ili financiranje terorizma (članak 5. stavak 2.),

Stranica 2008-07-87-2792 NN 87/2008

• 2. ako svoje poslovne jedinice i društva u kojima ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju, a koja imaju sjedište u trećoj državi ne upozna s internim postupcima koji se odnose na otkrivanje i sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma (članak 5. stavak 3.),

Stranica 2008-07-87-2792 NN 87/2008

• 3. ako pri provjeri identiteta pravne osobe prethodno ne provjeri prirodu registra u koji je stranka upisana (članak 18. stavak 6.),

Internet NN 87/2008
• 4. ako ne osigura prilagođenost mjera praćenja poslovnih aktivnosti stranke riziku pranja novca ili financiranja terorizma kojem je izložena kod obavljanja pojedinog posla, odnosno u poslovanju s pojedinom strankom (članak 26. stavak 3.),
Internet stranice NN 87/2008
• 5. ako pri utvrđivanju razloga za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma ne koristi listu indikatora (članak 41. stavak 3.),
Internet stranice NN 87/2008 • 6. ako Uredu u propisanom roku ne dostavi podatke o imenovanju ovlaštene osobe i zamjenika ovlaštene osobe te podatke o svakoj promjeni tih podataka (članak 44. stavak 2.),
Internet stranice NN 87/2008 • 7. ako ne osigura da posao ovlaštene osobe i njezina zamjenika obavlja osoba koja ispunjava propisane uvjete (članak 45. stavak 1.),
Internet stranice NN 87/2008 • 8. ako ne osigura redovito stručno osposobljavanje i izobrazbu svih zaposlenika koji obavljaju poslove sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma sukladno ovom Zakonu (članak 49. stavak 1.),
Internet stranice NN 87/2008 • 9. ako ne pripremi godišnji program stručnog osposobljavanja i izobrazbe na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma u propisanom roku (članak 49. stavak 3.),
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 87/2008 • 10. ako ne osigura redovitu internu reviziju izvršavanja poslova nad obavljanjem zadaća otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma prema ovom Zakonu (članak 50.),
Informacije NN 87/2008 • 11. ako ne čuva podatke i pripadajuću dokumentaciju o ovlaštenoj osobi i zamjeniku ovlaštene osobe, stručnom osposobljavanju zaposlenika i provođenju interne kontrole u propisanom roku (članak 78. stavak 2.),
Poslovne stranice NN 87/2008 • 12. ako ne vodi evidencije o strankama, poslovnim odnosima i transakcijama, te o dostavljenim podacima i uvidima nadzornih tijela u podatke, informacije i dokumentaciju ili ako je evidencija koju vodi netočna ili nepotpuna (članak 81. stavak 1., 3. i 6.).
Pregledi NN 87/2008 • (2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 8.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Besplatno NN 87/2008 • (3) Novčanom kaznom u iznosu od 8.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.
Glasnik NN 87/2008 • (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj kreditna i financijska institucija ako u svom računalnom sustavu ne osigura programska rješenja koja joj omogućuju da pravodobno i u cijelosti odgovore na zahtjeve Ureda (članak 6. stavak 2. točka 9.).
Propis NN 87/2008 • (2) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Propis NN 87/2008 • (1) Novčanom kaznom u iznosu od 40.000,00 do 400.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja je umjesto obveznika provela dubinsku analizu stranke, ako Uredu ne prijavi transakcije za koje postoji sumnja na pranje novca ili financiranje terorizma ili ako ne poštuje obvezu čuvanja podataka i dokumentacije propisanu ovim Zakonom (članak 28. stavak 4.).
Propis NN 87/2008 • (2) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Propis NN 87/2008 • (1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 8.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba koja u ime obveznika sklopi korespondentni odnos s bankom ili sličnom kreditnom institucijom sa sjedištem u trećoj državi bez pribavljene pisane suglasnosti nadređene osobe (članak 31. stavak 2.).
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 10/06, Broj 73/94, Broj 185/03, Broj 112/08, Broj 92/05, Broj 74/07
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled