PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE 
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se
informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost.
Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
NN 1/2009 • (4) Obveznik je također na jedan od propisanih načina dužan obavijestiti Ured o namjeri ili planiranju obavljanja sumnjive transakcije bez obzira je li sumnjiva transakcija poslije izvršena ili nije.
NN 1/2009 • (5) U slučaju da obveznik obavijest o sumnjivoj transakciji i osobi ne dostavi Uredu u pisanom obliku dužan je istu u pisanom obliku dostaviti naknadno i to najkasnije sljedeći radni dan.
NN 1/2009 • (6) U slučajevima kada obveznik uz obavijest o sumnjivim transakcijama i osobama, dostavlja i pripadajuću dokumentaciju iz koje proizlazi sumnja na pranje novca i financiranje terorizma, obveznik obavještava Ured putem telefaksa, dostavljača, preporučenom poštanskom pošiljkom ili na drugi prikladan način.
NN 1/2009 • (1) Podatke o sumnjivim transakcijama i osobama obveznici dostavljaju Uredu na Obrascu za obavješćivanje o sumnjivim transakcijama i osobama (UZSPN-O-42) koji je zajedno s privitkom Obrascu i Uputom za ispunjavanje obrasca sastavni dio ovoga Pravilnika.
NN 1/2009 • (2) Prilikom popunjavanja obrasca obveznici su dužni pridržavati se uputa navedenih na poleđini obrasca. Uputa za popunjavanje elektroničkog obrasca sastavni je dio aplikativnog softvera.
NN 1/2009 • (3) Ako prilikom popunjavanja obrasca o sumnjivim transakcijama dođe do slanja nepotpunih odnosno pogrešnih podataka, obveznik je dužan na izričit zahtjev, u zadanom roku i na način koji odredi Ured, dostaviti pravilno popunjen obrazac, s potpunim i točnim podacima.
NN 1/2009 • (1) Obveznik ispunjava elektronički obrazac koristeći se posebnim aplikativnim softverom koji je licenciralo Ministarstvo financija Republike Hrvatske. Elektronički obrazac pri tomu je zaštićen enkripcijom i digitalnim potpisom uz korištenje autorizacijskog tokena i smart kartice.
NN 1/2009 • (2) Ako zbog tehničkih zapreka elektronički obuhvat i prijenos podataka na elektroničkom obrascu nije moguć, obveznik o tome bez odgode, telefonom ili u pisanom obliku (telefaksom ili e-mailom), obavještava Ured i osigurava dostavu podataka na tiskanom obrascu na drugi način propisan u članku 3. ovoga Pravilnika ili na drugom nosaču podataka (npr. CD-ROM, USB), odnosno e-mailom.
NN 1/2009 • (1) Banke, Hrvatska pošta i društva koje obavljaju određene usluge platnog prometa obavješćuju Ured o sumnjivim transakcijama i osobama na elektroničkom obrascu koristeći se elektroničkim prijenosom podataka.
NN 1/2009 • (2) Međusobna prava i obveze, uključujući nabavu i održavanje aplikativnog softvera uz naknadu od strane obveznika iz stavka 1. ovoga članka, kao korisnika licenciranog aplikativnog softvera za elektronički prijenos podataka uređuju se ugovorom između Ministarstva financija – Ureda i pojedinog obveznika.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 1/2009 • (3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka i drugi obveznici mogu na elektroničkom obrascu obavješćivati Ured o sumnjivim transakcijama i osobama koristeći se elektroničkim prijenosom podataka ako s Ministarstvom financija – Uredom ugovore takav način dostave podataka.
NN 1/2009 • Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca (»Narodne novine«, br. 189/03) koje se odnose na obavješćivanje Ureda o sumnjivim transakcijama i osobama.
NN 1/2009 • Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom objave.
NN 1/2009 • UPUTA O NAČINU POPUNJAVANJA OBRASCA ZA OBAVJEŠĆIVANJE UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O SUMNJIVIM TRANSAKCIJAMA I OSOBAMA
NN 1/2009 • Ovom Uputom propisan je način popunjavanja Obrasca za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama. Sastavni dio navedenog Obrasca je privitak Obrascu za sumnjive transakcije s Uputama.
NN 1/2009 • Obrazac za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama i privitak Obrascu za sumnjive transakcije se, u gornjem desnom uglu, označavaju stupnjem tajnosti »OGRANIČENO« uz napomenu »NAKON POPUNJAVANJA« sukladno članku 75. Zakona o sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.
NN 1/2009 • U Obrascu sve rubrike (1-48) su obvezne, a u pojedinom slučaju potrebno je upisati raspoložive podatke kojim obveznik raspolaže u mjeri i opsegu ovisno o vrsti i naravi transakcije.
NN 1/2009 • U slučaju više ponuđenih mogućnosti potrebno je izabrati jednu, i prekrižiti kvadrat ispred teksta (oznaka X), ukoliko za određenu rubriku nije predviđeno drugačije.
NN 1/2009 • Ako se podaci dostavljaju na tiskanom obrascu koristeći se preporučenom poštanskom pošiljkom, telefaksom ili preko dostavljača, isti moraju biti popunjeni čitljivo, tiskanim slovima i bez naknadnog prepravljanja.
NN 1/2009 • A. U poglavlje »PODACI O TRANSAKCIJI« obveznik upisuje podatke da li u vezi s transakcijom ili osobom postoje razlozi za sumnju na pranje novca i/ili financiranjem terorizma, je li transakcija obavljena ili nije, radi li se o gotovinskoj ili negotovinskoj transakciji te podatke o načinu provođenja transakcije, datumu i vremenu provođenja transakcije, svrsi (namjeni) transakcije, oznaci valute, iznosu u valuti i vrijednosti (ukupnoj vrijednosti) u kunama.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA 
IZBOR:
Broj 14/06, Broj 153/05,
Broj 47/03, Broj 64/08,
Broj 61/00, Broj 73/06
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE