PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE 
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se
informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost.
Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
NN 1/2009 • 1. U rubrici »U vezi s transakcijom ili osobom postoje razlozi za sumnju« označava se da li u vezi s transakcijom ili osobom postoje razlozi za sumnju na pranje novca odnosno razlozi za sumnju na financiranje terorizma.
NN 1/2009 • 2. U rubrici »Transakcija« označava se da li je transakcija obavljena ili nije obavljena. Moguće je označiti jednu od ponuđenih mogućnosti. Transakcija »nije obavljena« označava se u slučajevima kada je osoba uistinu zahtijevala ili namjeravala obaviti transakciju, ali transakcija kasnije iz razno raznih razloga nije bila obavljena, pri čemu u vezi s transakcijom ili osobom postoje razlozi za sumnju na pranje novac ili financiranja terorizma.
NN 1/2009 • 3. U rubrici »Transakcija je« označava se da li je transakcija gotovinska ili negotovinska. Moguće je označiti jednu od ponuđenih mogućnosti. Gotovinska jest svaka transakcija kada obveznik izravno primi gotovinu u kunama/ stranu gotovinu od osobe (uplata) odnosno kada osobi izravno preda gotovinu u kunama/ stranu gotovinu (isplata).
NN 1/2009 • 4. U rubrici »Način provođenja transakcije« označava se način provođenja transakcije od strane obveznika. Ako se označi »Drugo« potrebno je navesti o kojem drugom načinu provođenja transakcije se radi.
NN 1/2009 • 5. U rubriku »Datum i vrijeme provođenja transakcije« upisuje se datum i vrijeme kada je transakcija obavljena ili zahtijevana.
NN 1/2009 • 6. U rubrici »Svrha (namjena) transakcije« odabire se jedna od ponuđenih mogućnosti. Ukoliko se označi »Drugo« potrebno je navesti o kojoj se drugoj svrsi transakcije radi. Nadalje, u »Obrazloženju« se kratko opisuje svrha transakcije ukoliko obveznik ima saznanja o istome (npr. kupnja ili prodaja nekretnine, kupnja ili prodaja vrijednosnih papira, kupnja ili prodaja udjela, kupnja vrijednosnih papira u inozemstvu, plaćanje robe/usluge, kupnja žetona u kasinu, podizanje dobitka kod igara na sreću i sl.).
NN 1/2009 • 7. U rubriku »Oznaka valute« upisuje se valuta u kojoj je transakcija obavljena. Kada se transakcija obavlja u jednoj valuti upisuje se oznaka te valute. Kada transakcija ima više valuta upisuje se oznaka prve valute, a ostale oznake valuta upisuju se u privitku Obrasca za sumnjive transakcije. Za oznaku valute potrebno je koristiti međunarodno priznate oznake ili šifre (npr. EUR ili 978, HRK ili 191 i sl.).
NN 1/2009 • 8. U rubriku »Iznos u valuti« upisuje se iznos transakcije. Kada se transakcija obavlja u jednoj valuti upisuje se iznos te valute. Kada transakcija ima više valuta upisuje se iznos prve valute, a iznosi za ostale valute upisuju se u privitku Obrasca za sumnjive transakcije.
NN 1/2009 • 9. U rubriku »Vrijednost / Ukupna vrijednost / u kunama« upisuje se vrijednost u kunama. Kada se transakcija obavlja u jednoj valuti upisuje se iznos – vrijednost u kunama. Kada transakcija ima više valuta, upisuje se iznos-ukupna vrijednost u kunama, zbroj svih kunskih vrijednosti svih valuta. Iznosi u stranim valutama preračunavaju se prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan kada je transakcija obavljena odnosno zahtijevana.
NN 1/2009 • B. U poglavlje »NALOGODAVATELJ TRANSAKCIJE – FIZIČKA OSOBA KOJA ZAHTIJEVA ILI OBAVLJA TRANSAKCIJU« upisuju se podaci o fizičkoj osobi koja kod obveznika zahtijeva ili obavlja transakciju. Podaci se odnose na prezime, ime i identifikacijski broj osobe, prebivalište, datum rođenja, mjesto rođenja, vrsti, broju, izdavatelju i državi izdavatelja identifikacijske isprave te u čije ime ili za čiji račun nalogodavatelj obavlja transakciju.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 1/2009 • 10. U rubrici »Transakciju obavlja« označava se da li transakciju obavlja ili zahtijeva jedna osoba ili dvije i više osoba. Ako transakciju obavlja više osoba, u Obrazac se upisuje prva osoba, a ostale se osobe upisuju u privitku Obrasca za sumnjive transakcije.
NN 1/2009 • 11. U rubriku »Prezime« i »Ime » upisuje se prezime i ime fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju.
NN 1/2009 • 12. U rubriku »Identifikacijski broj« upisuje se identifikacijski broj fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju ukoliko se raspolaže tim podatkom. Pod identifikacijskim brojem obveznik upisuje identifikacijski broj (OIB) kada isti bude dodijeljen. Do dodjeljivanja identifikacijskog broja upisuje se jedinstveni matični broj građana (MBG) ukoliko je isti raspoloživ.
NN 1/2009 • 13. U rubriku »Prebivalište« upisuje se ulica i kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju kako je razvidno iz identifikacijske isprave koju nalogodavatelj transakcije prilaže za potrebe obavljanja transakcije.
NN 1/2009 • 14. U rubriku »Datum rođenja DDMMGGGG« upisuje se datum rođenja fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju. U rubriku »Mjesto rođenja« upisuje se naziv mjesta gdje je rođena fizička osoba koja zahtijeva ili obavlja transakciju. Ukoliko iz identifikacijske isprave i drugih dokumenata nije moguće pribaviti podatak o mjestu rođenja, taj podatak pribavlja se iz izjave osobe.
NN 1/2009 • 15. U rubriku »Identifikacijska isprava« označava se vrsta identifikacijske isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo) te se upisuju podaci o broju, izdavatelju i državi izdavatelja identifikacijske isprave koju nalogodavatelj transakcije prilaže za potrebe obavljanja transakcije. Ako se označi »Drugo (navesti)« potrebno je navesti drugu identifikacijsku ispravu – diplomatska putovnica, vozačka dozvola, službena iskaznica i sl.
NN 1/2009 • 16. U rubriku »Nalogodavatelj obavlja transakciju« označava se jedna od ponuđenih mogućnosti:
NN 1/2009 • »u svoje ime« označava se ako nalogodavatelj obavlja transakciju u svoje ime i za svoj račun, »kao zakonski zastupnik« označava se ako je nalogodovatelj zakonski zastupnik pravne osobe ili fizičke osobe za koju obavlja transakciju, »kao opunomoćenik« označava se ako nalogodavatelj obavlja transakciju za drugu fizičku i pravnu osobu, a što je vidljivo iz priložene dokumentacije (npr. punomoć, ugovor i dr.) prilikom obavljanja transakcije, »za drugu osobu« označava se u svim slučajevima kad nalogodavatelj obavlja transakciju za drugu osobu a nije u svojstvu niti zakonskog zastupnika niti opunomoćenika stranke za koju obavlja transakciju.
NN 1/2009 • C. U poglavlje »STRANKA ZA KOJU SE OBAVLJA TRANSAKCIJA« označava se jedna od ponuđenih mogućnosti. Ako je stranka za koju se transakcija obavlja fizička osoba u ovom poglavlju za fizičku osobu upisuju se podaci o prezimenu, imenu, identifikacijskom broju, prebivalištu, datumu rođenja, mjestu rođenja, vrsti, broju, izdavatelju i državi izdavatelja identifikacijske isprave (od rednog broja 19 do 23) odnosno ako je stranka za koju se transakcija obavlja pravna osoba i s njom izjednačeni subjekt upisuju se podaci o nazivu pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta, sjedištu i matičnom broju (od rednog broja 19 do 21). Nadalje, u ovo poglavlje pod rednim brojem 24 upisuju se podaci o broju i datumu otvaranja računa stranke s kojeg je obavljena transakcija, nazivu banke u kojoj je otvoren račun stranke s kojeg je obavljena transakcija i nazivu države banke u kojoj je otvoren račun stranke s kojeg je obavljena transakcija. Podatak o datumu otvaranja računa s kojeg je stranka obavila transakciju upisuje se ukoliko je isti raspoloživ.
NN 1/2009 • 17. U rubriku »Transakcija se obavlja u ime ili za račun« upisuje se obavlja li se transakcija u ime ili za račun jedne ili dvije ili više stranaka. Ako se transakcija obavlja za dvije ili više stranaka, u Obrazac se upisuju podaci za prvu stranku, a podaci za ostale stranke upisuju se u privitku Obrasca za sumnjive transakcije.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA 
IZBOR:
Broj 46/94, Broj 19/99,
Broj 94/98, Broj 115/93,
Broj 94/95, Broj 95/06
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE