PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE 
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se
informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost.
Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
NN 1/2009 • D.1. U poglavlje »PODACI O FIZIČKOJ OSOBI STVARNOM VLASNIKU STRANKE (UKOLIKO JE PRIMATELJ STRANKA PRI OBVEZNIKU)« upisuju se podaci o fizičkoj osobi koja je stvarni vlasnik stranke (ime i prezime, prebivalište, datum i mjesto rođenja). Podatke obveznik prikuplja uvidom u izvornike ili ovjerene preslike isprava iz sudskog ili drugog javnog registra koji ne smiju biti stariji od tri mjeseca ili uvidom u izvornike ili ovjerene preslike dokumenata i druge poslovne dokumentacije a ukoliko iz istih nije prikupio te podatke obveznik ih prikuplja neposredno iz izjave dane u pisanom obliku. Stvarni vlasnik pojam je koji označuje fizičku osobu koja je konačni vlasnik stranke odnosno koja nadzire ili na drugi način upravlja pravnom osobom ili drugim subjektom (ako je stranka pravna osoba) ili fizičku osobu koja kontrolira drugu fizičku osobu u čije se ime obavlja transakcija ili koja obavlja aktivnost (ako je stranka fizička osoba). Ako ima više stvarnih vlasnika, u Obrazac se upisuju podaci za prvog stvarnog vlasnika, a podaci za ostale stvarne vlasnike upisuju se u privitku Obrasca za sumnjive transakcije.
NN 1/2009 • 36. U rubriku »Prezime« i »Ime« upisuje se prezime i ime fizičke osobe stvarnog vlasnika stranke.
NN 1/2009 • 37. U rubriku »Prebivalište« upisuje se ulica i kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe stvarnog vlasnika stranke.
NN 1/2009 • 38. U rubriku »Datum rođenja DDMMGGGG« upisuje se datum rođenja fizičke osobe stvarnog vlasnika stranke. U rubriku »Mjesto rođenja« upisuje se naziv mjesta gdje je rođena fizička osoba stvarni vlasnik stranke. Ukoliko iz identifikacijske isprave i drugih dokumenata nije moguće pribavit podatak o mjestu rođenja, podatak se pribavlja iz izjave stranke.
NN 1/2009 • E. U poglavlje »PODACI O PRIRODI POSLOVNOG ODNOSA« upisuju se podaci o datumu uspostavljanja poslovnog odnosa, podaci o namjeni i predviđenoj prirodi poslovnog odnosa te informacije o djelatnosti stranke i podaci o izvoru sredstava koja jesu ili će biti predmet transakcije ili poslovnog odnosa.
NN 1/2009 • 39. U rubriku »Datum uspostavljanja poslovnog odnosa« upisuje se datum kada je poslovni odnos uspostavljen (npr. datum kada je potpisan Ugovor o otvaranju i vođenju računa ili Ugovor o zakupu sefa, datum i vrijeme ulaska u kasino i sl.)
NN 1/2009 • 40. U rubriku »Podaci o namjeni i predviđenoj prirodi poslovnog odnosa te informacije o djelatnosti stranke« upisuju se i navode razlozi zbog kojih stranka uspostavlja poslovni odnos (npr. stranka osniva tvrtku čije poslovanje će obavljati preko poslovnog računa koji otvara kod obveznika, stranka očekuje da će u narednom razdoblju primati doznake iz inozemstava i sl.) Nadalje, potrebno je navesti podatke o djelatnosti koju obavlja stranka. Navedeni podaci prikupljaju se iz dokumenata i poslovne dokumentacije koju priloži stranka. Ukoliko iz dokumenata i poslovne dokumentacije nije moguće pribaviti sve podatke, podaci se pribavljaju iz izjave stranke.
NN 1/2009 • 41. U rubriku »Podaci o izvoru sredstava koja jesu ili će biti predmet transakcije ili poslovnog odnosa« upisuju se podaci koji su obvezniku već poznati, odnosno dostupni iz raspoloživih dokumenata i poslovne dokumentacije. Ukoliko obveznik prilikom pribavljanja navedenih podataka postupa u skladu s gore navedenim, ali podaci o izvoru unatoč tome nisu dostupni, ova rubrika ispunjava se na način da se navede da ovaj podatak nije poznat.
NN 1/2009 • F. U poglavlje »PODACI O RAZLOZIMA ZA SUMNJU NA PRANJE NOVCA ILI FINANCIRANJE TERORIZMA« upisuju se razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, obrazloženje tih razloga, na koji je način obavijest o sumnjivoj transakciji već dostavljena Uredu za sprječavanje pranja novca te datum i sat dostavljanja obavijesti.
NN 1/2009 • 42. U rubrici »Obveznik zna ili ima razloge za sumnju (članak 42. stavak 7. ZSPNFT)« označava se »točka 1« ako obveznik zna ili ima razloga za sumnju da transakcija uključuje sredstva proizašla iz nezakonitih aktivnosti ili povezana s financiranjem terorizma s obzirom na vlasništvo, prirodu, izvor, lokaciju ili kontrolu takvih sredstava, »točka 2« ako obveznik zna ili ima razloga za sumnju da transakcija po svojim značajkama povezanima sa statusom stranke ili drugim značajkama stranke ili sredstava ili drugim osobitostima očito odstupa od uobičajenih transakcija iste stranke, te da odgovara potrebnom broju i vrsti indikatora koji upućuju na to da postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, »točka 3« ako obveznik zna ili ima razloga za sumnju da je transakcija usmjerena na izbjegavanje propisa koji reguliraju mjere sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te »točka 4« uvijek kada obveznik procijeni da u vezi s transakcijom ili strankom postoje razlozi za sumnju na pranje novca i financiranje terorizma.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 1/2009 • 43. U rubriku »Obrazloženje razloga za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma« upisuje se opis činjenica i relevantnih indikatora na kojima obveznik temelji zaključak da se radi o jednom od razloga za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma iz članka 42. stavka 7. ZSPNFT. Također u ovoj rubrici obveznik kratko navodi i razloge zbog kojih je bio u objektivnoj nemogućnosti obavijestiti Ured o sumnjivoj transakciji prije njenog izvršenja.
NN 1/2009 • 44. U rubriku »Oznaka i naziv indikatora« upisuje se oznaka (koja se sastoji od četiri znamenke) te kratki naziv indikatora iz popisa za prepoznavanje sumnjivih transakcija.
NN 1/2009 • 45. U rubriku »Obavijest o sumnjivoj transakciji već je dostavljena« upisom znaka »X« označava se »Telefonom«, »Telefaksom« ili »Na neki drugi način». Ako je označeno »na neki drugi način« potrebno je opisati način dostavljanja obavijesti Uredu za sprječavanje pranja novca. U rubriku »Datum i sat dostavljanja obavijesti upisuje se datum i vrijeme kada je obavijest dostavljena. Datum se sastoji od dvije znamenke za dan, dvije znamenke za mjesec i četiri znamenke za godinu, a vrijeme se upisuje s dvije znamenke za sat i dvije znamenke za minute.
NN 1/2009 • G. U poglavlje »PODACI O OBVEZNIKU GDJE JE TRANSAKCIJA OBAVLJENA« upisuju se podaci o nazivu obveznika i nazivu organizacijske jedinice obveznika gdje je transakcija obavljena, prezime i ime osobe koja je obavila identifikaciju nalogodavatelja transakcije te prezime, ime i potpis ovlaštene osobe obveznika ili njezina zamjenika te datum potpisivanja Obrasca.
NN 1/2009 • 46. U potpoglavlje »G.1. NAZIV« upisuje se naziv obveznika i naziv organizacijske jedinice obveznika.
NN 1/2009 • 47. U potpoglavlje »G.2. OSOBA KOJA JE OBAVILA IDENTIFIKACIJU« upisuje se prezime i ime osobe koja je obavila identifikaciju nalogodavatelja transakcije.
NN 1/2009 • 48. U potpoglavlje »G.3. OVLAŠTENA OSOBA OBVEZNIKA« upisuje se prezime i ime ovlaštene osobe obveznika ili njezina zamjenika te potpis i datum potpisivanja Obrasca.
NN 1/2009 • Obrazac za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama sastoji se od dva istovjetna primjerka, od kojih se jednim primjerkom obavješćuje Ured a drugi primjerak zadržava obveznik za svoje potrebe.
NN 1/2009 • UPUTA O NAČINU POPUNJAVANJA PRIVITKA OBRASCU ZA SUMNJIVE TRANSAKCIJE
NN 1/2009 • Privitak Obrascu za sumnjive transakcije potrebno je popuniti ako transakciju obavlja ili zahtjeva više osoba, ako se transakcija obavlja ili zahtijeva u ime i za račun više stranaka, ako je transakcija namijenjena za više primatelja, ako ima više stvarnih vlasnika i u svim slučajevima kada se transakcija sastoji od više valuta.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA 
IZBOR:
Broj 112/04, Broj 67/01,
Broj 111/01, Broj 88/09,
Broj 135/05, Broj 87/06
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE