PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2009-01-1-5 NN 1/2009

• O SADRŽAJU I VRSTI PODATAKA O UPLATITELJU KOJI PRATE ELEKTRONIČKI PRIJENOS NOVČANIH SREDSTAVA, O OBVEZAMA PRUŽATELJA USLUGA PLAĆANJA I O IZNIMKAMA OD OBVEZE PRIKUPLJANJA PODATAKA PRI PRIJENOSU NOVČANIH SREDSTAVA

Stranica 2009-01-1-5 NN 1/2009

• 1. sadržaj i vrsta podataka koje obveznici iz članka 4. stavka 2. točke 1., 2., 5., 6. i 11. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 87/08; dalje u tekstu: pružatelji usluga plaćanja) prikupljaju o uplatitelju pri elektroničkom prijenosu novčanih sredstava,

Stranica 2009-01-1-5 NN 1/2009

• 3. iznimke od obveze prikupljanja podataka pri elektroničkom prijenosu novčanih sredstava koji predstavlja neznatan rizik za pranje novca i financiranje terorizma.

Stranica 2009-01-1-5 NN 1/2009

• Za potrebe ovoga Pravilnika ovi pojmovi imaju sljedeća značenja:

Internet NN 1/2009
• 1. uplatitelj je fizička ili pravna osoba koja ima račun i omogućuje prijenose novčanih sredstava s tog računa, ili, u slučaju kada račun ne postoji, fizička ili pravna osoba koja daje nalog za prijenos novčanih sredstava;
Internet stranice NN 1/2009
• 2. primatelj je fizička ili pravna osoba kojoj je namijenjeno da bude krajnji primatelj prenesenih novčanih sredstava;
Internet stranice NN 1/2009 • 3. pružatelj usluga plaćanja jest fizička ili pravna osoba čije poslovanje uključuje pružanje usluge prenošenja novčanih sredstava;
Internet stranice NN 1/2009 • 4. prijenos novčanih sredstava jest svaka transakcija provedena u ime uplatitelja preko pružatelja usluga plaćanja elektroničkim putem, s ciljem da sredstva stavi na raspolaganje primatelju kod njegova pružatelja usluga plaćanja, bez obzira na to jesu li uplatitelj i primatelj ista osoba;
Internet stranice NN 1/2009 • 5. jedinstvena identifikacijska oznaka ili identifikator jest kombinacija slova, brojeva ili znakova, koju je odredio pružatelj usluga plaćanja, u skladu s protokolima sustava plaćanja i namire ili sustava prenošenja poruka, a koja se koristi za prijenos novčanih sredstava;
Internet stranice NN 1/2009 • 6. prijenos skupne datoteke podrazumjeva više pojedinačnih prijenosa novčanih sredstava koji su sakupljeni u svrhu prijenosa.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 1/2009 • (1) Uplatiteljev pružatelj usluga plaćanja dužan je prikupiti sljedeće podatke o uplatitelju:
Informacije NN 1/2009 • 2. broj računa uplatitelja ili jedinstvenu identifikacijsku oznaku odnosno identifikator.
Poslovne stranice NN 1/2009 • (2) Ako pružatelj usluga plaćanja ne raspolaže podacima o adresi uplatitelja, adresu treba zamijeniti jedinstvenom identifikacijskom oznakom ili identifikatorom, odnosno identifikacijskim brojem ili datumom i mjestom rođenja uplatitelja.
Pregledi NN 1/2009 • (3) Pri prijenosu skupne datoteke pojedinog uplatitelja, odredbe iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na pojedinačne prijenose skupljene u datoteci, pod uvjetom da skupna datoteka sadrži potpune podatke o uplatitelju i da pojedinačni prijenosi sadrže broj računa uplatitelja ili jedinstvenu identifikacijsku oznaku odnosno identifikator.
Besplatno NN 1/2009 • (1) Uplatiteljev pružatelj usluga plaćanja utvrđuje i provjerava identitet uplatitelja, prije prenošenja novčanih sredstava, uvidom u službeni osobni dokument uplatitelja u njegovoj nazočnosti odnosno iz vjerodostojnih i pouzdanih izvora dokumentacije.
Glasnik NN 1/2009 • (2) U slučaju prenošenja novčanih sredstava s računa, provjera identiteta može se smatrati obavljenom:
Propis NN 1/2009 • a) ako je provjera identiteta uplatitelja izvršena prilikom otvaranja računa,
Propis NN 1/2009 • b) ako je za uplatitelja naknadno provedena dubinska analiza sukladno Zakonu.
Propis NN 1/2009 • (3) U slučaju prijenosa novčanih sredstava koji se ne obavlja s računa, pružatelj usluga plaćanja treba provjeriti informacije o uplatitelju samo ako je iznos u kunskoj protuvrijednosti iznad 1000 EUR ili se prijenos obavlja u više transakcija koje su međusobno očigledno povezane a ukupan je iznos u kunskoj protuvrijednosti iznad 1000 EUR.
Propis NN 1/2009 • (4) Bez obzira na vrijednost transakcije, uplatiteljev pružatelj usluga plaćanja utvrđuje i provjerava identitet uplatitelja uvijek kada u vezi s transakcijom ili osobom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 88/96, Broj 129/06, Broj 77/06, Broj 147/05, Broj 90/04, Broj 155/08
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled